北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告




证券代码：002153                       证券简称：石基信息      公告编号：2018-51


                    北京中长石基信息技术股份有限公司

           第六届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第八

次临时会议的会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 12

月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用 57.75%股份意向申报

（预披露阶段）的议案》

    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    2018 年 12 月 7 日，公司接到参股子公司青岛海信智能商用系统有限公司（以下简称“海

信智能商用”）发出的通知，其控股股东青岛海信网络科技股份有限公司（以下简称“海信

网络科技”）拟以公开挂牌方式转让其持有的海信智能商用 57.75%股份，且海信网络科技

拟向青岛产权交易所（以下简称“青交所”）申请上述产权转让信息预披露。

    公司结合目前业务发展布局及战略规划，拟严格按照《企业国有产权交易操作规则》的

相关规定，依照国有产权转让流程申请参与上述股权转让的意向申报。公司董事会授权管理

层办理向青交所提交材料、聘请中介机构进行尽职调查、缴纳保证金等具体事宜。

    《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用股份意向申报（预披露阶段）的

公告》（2018-52）详见 2018 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


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北京中长石基信息技术股份有限公司                                董事会决议公告



特此公告。



                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                               董    事    会

                                               2018 年 12 月 14 日




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