北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息      公告编号：2019-07


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第二次

临时会议的会议通知已于 2019 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 1 月 24

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司杭州西软拟参股拓易科技暨关联交易的议案》

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司全资子公司杭州西软科技有限公司（以下简称“杭州西软”）拟与北京拓易科技有限

公司（以下简称“拓易科技”）部分原股东签订《股权转让协议》，受让部分拓易科技原股东

所持拓易科技共计 31.59%股权；同时杭州西软拟与拓易科技签订《增资扩股协议》，增加

拓易科技注册资本至 27,941,673.59 元，最终持有拓易科技 42.08%股权。上述交易不构成重

大资产重组。

    本次交易涉及关联交易，公司关联董事李仲初先生已对本议案回避表决。

    《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》（2019-09）详见 2019 年

1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




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北京中长石基信息技术股份有限公司                                董事会决议公告



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                                               董    事    会

                                              2019 年 1 月 24 日




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