石基信息：独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见2019-04-23
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的
独立意见
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第六届
董事会第六次会议审议《关于公司2018年度报告及摘要》等相关议案，详见2019年4月23日
刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《公司第六届董事会第六
次会议决议公告》（2019-15）及相关公告。现就公司独立董事发表的独立意见汇总如下：
一、关于对外担保、关联方资金占用情况及关联交易情况出具的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2018年度对外担保、关联
方资金占用情况及关联交易情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司进行了向全资子公司石基（香港）有限公司的内保外贷事项，担保
总额不超过 5500万欧元，报告期内实际申请的担保金额约为22,200万元人民币，该项担保
已于2018年8月归还完毕。上述担保事项已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议
通过，该事项已履行相应的审批程序，内容及决策程序均符合深圳证券交易所《股票上市规
则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
且在报告期内已全部履行完毕，不存在损害中小股东合法权益及全体股东利益的情形。
除上述内保外贷事项外，公司不存在其他为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司与淘宝（中国）软件有限公司发生了日常业务关联交易；公司之全
资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）及其子公司与关联方即青岛海
信智能商用系统股份有限公司（以下简称“青岛海信”）发生了购销商品的日常关联交易；上
述关联交易事项，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的
情况，符合公司发展战略及长远利益，且产生的收入及利润金额占公司同期收入及利润金额
比例较低，也不会对公司独立性产生影响，公司不会因本项日常关联交易而对关联人形成依
赖。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
二、独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见
根据《独立董事工作制度》、《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制
基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的
一般规定》等法律法规，我们作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事，现就公
司《2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》组
织开展内部控制评价工作，经核查，公司已建立的内部控制体系总体上符合国家有关法律、
法规和监管部门的相关要求，报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺
陷、重要缺陷。董事会出具的公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制的基本情况。
三、独立董事关于2018年度高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、公司
《高级管理人员绩效考核制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京中长石基信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于2018年度高级管理人员的薪酬情
况发表意见如下：
2018年度，公司严格按照《高级管理人员绩效考核制度的规定》对高级管理人员的业绩
情况进行了考核，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制
度等的规定。
四、独立董事关于2018年度利润分配方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则（2014 年修订）》、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作
为公司的独立董事，现就公司《2018 年度利润分配方案》发表如下独立意见：
公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,066,903,353.00 为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发 106,690,335.30 元，剩余未分配利润 2,719,597,594.32
元结转至下一年度。公司不送红股，不以资本公积转增股本。
公司因正在实施《2016 年股权激励计划》，公司股本将因激励对象自主行权而发生变
化。截止权益分派实施日，如公司股本发生变化，公司将依据法律规定，按照拟召开的 2018
年股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，即公司以确定总派发金额（含税）
106,690,335.30 固定不变的前提下，披露按最新股本总额计算的分配比例，调整向全体股东
每 10 股派发现金股利的具体金额。
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我们认为，上述利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
综上所述，我们同意上述议案，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审
计机构的独立意见
根据《独立董事工作制度》、《中小板上市公司内部审计工作指引》等法律法规，我们
作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事，现就关于续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构这一事项发表意见如下：
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会要求的证券、期货业
务资格，审计工作组在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，
较好地完成了 2018 年度报告各项审计工作，为公司出具的《2018 年度审计报告》客观、准
确地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
六、独立董事关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、
公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就以下事项发表意见：
我们对公司 2018 年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信
息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》，我们认为，公司募集资金 2018 年度的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办
法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关
信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
七、独立董事关于公司开展资金池业务的独立意见
独立董事认为：上述事项不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同
时兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、
稳定、健康发展，故同意公司开展资金池业务。
八、独立董事关于公司预计2019年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第
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北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
六次会议审议的《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
（1）公司预计发生的关联交易属于公司日常业务行为且为公司正常经营所必要，该项
交易有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展；
（2）关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场原则同时结合双方合作关系、
市场定位及商业惯例等多种因素综合确定价格，不存在任何利益转移的情形；
（3）关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司进行关联交易，并提交公司股东大会审议。
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(以下无正文,为独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见
之签字页)
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰 _______________
刘丹萍 _______________
叶金福 _______________
2019 年 4 月 19 日
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