北京中长石基信息技术股份有限公司                                 独立董事述职报告



                    北京中长石基信息技术股份有限公司

                         独立董事述职报告（刘丹萍）
    本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董

事，自公司 2016 年 11 月 28 日召开股东大会选举后任职至今，2018 年度任职期间，本人严

格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股

股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章

程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，

维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履行独立

董事职责情况汇报如下：

    一、出席董事会议情况

    2018 年度本人参加了公司召开的全部董事会会议，共计 10 次。本人认为，董事会的召

集召开符合法定程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董

事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。


                                独立董事出席董事会情况

                 本报告期应参      现场出    以通讯方式
 独立董事姓名                                               委托出席次数   缺席次数
                 加董事会次数      席次数       参加次数

    邹小杰             10               2          8              0             0

    2018 年度，本人担任公司董事会薪酬委员会主任委员及审计委员会成员，本人按时出

席薪酬委员会的日常会议，审议通过公司高级管理人员的薪酬情况；按时出席审计委员会的

日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。

    二、发表独立意见的情况

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块

上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本

人对以下事项发表了独立意见：
披露日期 摘要                                          出具意见董事           独立意见
           关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）
2018-2-8   软件有限公司签署《战略合作框架协议》
                                                邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
           暨关联交易的事前认可意见及独立意见
           独立董事关于使用闲置自有资金购买理财
           产品的独立意见



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            独立董事关于出售全资子公司 Shiji Retail
            Information Technology Co. Ltd.38%股权暨
            关联交易的事前认可意见及独立意见
            关于对外担保、关联方资金占用情况及关
            联交易情况出具的专项说明和独立意见
            独立董事关于内部控制评价报告的独立意
            见
            独立董事关于 2017 年度高级管理人员薪酬
            的独立意见

            独立董事关于 2017 年度利润分配方案的独
            立意见

            独立董事关于续聘信永中和会计师事务所
            （特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审
            计机构的事前认可意见及独立意见
2018-4-20 独立董事关于 2017 年度募集资金存放与使 邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
          用情况的独立意见
            独立董事关于公司 2018 年使用部分闲置募
            集资金进行现金管理的独立意见
            独立董事关于公司 2017 年度坏账核销的独
            立意见
            独立董事关于公司预计 2018 年度日常关联
            交易的事前认可意见
            独立董事关于公司预计 2018 年度日常关联
            交易的独立意见
            独立董事关于预计公司和参股公司日常关
            联交易金额与实际发生额存在差异的
            独立意见
          独立董事关于全资子公司石基（香港）有
          限 公 司 与 其 控 股 子 公 司 Shiji Retail
2018-5-10                                            邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
          Information Technology Co.Ltd.签订《借款
          协议》的独立意见
            独立董事关于调整公司 2016 年股票期权激
2018-6-26                                          邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
            励计划授予期权行权价格的独立意见
          独立董事关于终止公司募集资金投资项目
2018-8-14 并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的 邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
          独立意见
          独立董事关于对外担保、关联方资金占用
2018-8-30 情况出具的专项说明和独立意见         邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
            独立董事关于 2018 年半年度募集资金存放
            与使用情况的独立意见



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             独立董事关于调整 2016 年股票期权激励计
             划授予对象、授予数量及注销部分期权
             的独立意见
             独立董事关于公司 2016 年股票期权激励计
2018-10-23                                          邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
             划首次授予股票期权第一个行权期可行
             权的独立意见
             独立董事关于公司 2016 年股票期权激励计
             划首次授予股票期权采用自主行权模式
             的独立意见



    三、出席股东大会的情况

    2018 年，公司共计召开过 3 次股东大会，本人均亲自出席。出席的股东大会情况如下：


                                独立董事出席股东大会情况

  独立董事       本报告期应参                   以通讯方式参   委托出席
                                 现场出席次数                                  缺席次数
    姓名         加股东会次数                         加次数     次数

   刘丹萍             3                3                0         0                0

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业

板块上市公司特别规定》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证 2018

年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

    （二）对公司治理结构及经营管理的调查。

    本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审

议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2018 年度，本人多次向公

司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟

通，听取管理层 2018 年工作的汇报情况，并对公司玉泉路办公室的各个部门进行了现场考

察，关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展

等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，关

注公司内部控制规范、信息披露等多个方面。

    （三）自身学习情况

    本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人

治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者

利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
    五、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

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    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2018 年度，本人一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和

要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、

监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公

司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础

上，以更加优异的业绩回报广大股东。

                                                     独立董事：刘丹萍




                                                     2019 年 4 月 19 日




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