北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息       公告编号：2019-33


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第六届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第六次

临时会议的会议通知已于 2019 年 8 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 8 月 8

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及

注销部分期权的议案》

    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    截至 2019 年 8 月 8 日，鉴于公司《2016 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）

中有 2 名预留激励对象因离职无法继续获授股票期权，公司董事会决定对 2016 年股权激励

计划预留股份授予对象及其获授的股份数量进行相应调整。2016 年股权激励计划公司预留

部分股票期权的激励对象人数由 29 名调整为 27 名，预留部分股票期权数量由 59 万股调整

为 58 万股。上述调整的股票期权数量共计 1 万股已失效，将由公司申请注销。

    根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会

审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告（预

留股份）》（2019-35）详见 2019 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。调整后的《2016 年股票期权激励计划预留部分激励对象名单（截

至 2019 年 8 月 8 日）》详见 2019 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见、公司律

师出具了《北京市康达律师事务所关于公司 2016 年股票期权激励计划预留股份相关事项的


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法律意见书》，详见 2019 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期

可行权的议案》

    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    截至 2019 年 8 月 8 日，公司 2016 年股权激励计划授予激励对象的预留部分股票期权

24 个月等待期已届满，鉴于公司授予预留部分股票期权第一个行权期的行权条件已满足，

公司董事会同意上述激励计划中授予的预留部分股票期权第一个行权期可行权，可行权期限

原则上为 2019 年 8 月 8 日至 2020 年 8 月 7 日（法定禁止行权期除外），公司股权激励行权

事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。预留部分股票期权行权价格为 25.14 元

/股。

    根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次审议预留部分股票期权可行权事宜属

于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会。

    《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》

（2019-36）详见 2019 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。《2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权激

励对象名单》详见 2019 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见、公司律

师出具了《北京市康达律师事务所关于公司 2016 年股票期权激励计划预留股份相关事项的

法律意见书》，详见 2019 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （三）审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权

模式的议案》

    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    鉴于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，可

行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，董事会同意公司2016年股票期权激励计

划授予的预留部分股票期权采用自主行权模式行权。

    根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本事项属于授权范围，经公司董事会审议

通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留授予股票期权采用自主行权模式的公告》尚

需经深圳证券交易所及中国证券登记结算公司审核完成后方能披露。

    三、备查文件

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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                          北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                  董    事    会

                                                  2019 年 8 月 8 日




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