石基信息：第六届监事会第二十六次会议决议公告2019-08-10
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-34
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议
于2019年8月8日在公司会议室召开，会议通知已于2019年8月1日以邮件方式发出。会议应参
加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及
注销部分期权的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；
截至2019年8月8日，鉴于公司2016年股票期权激励计划授予的预留部分股票期权中有2
名激励对象因离职无法继续获授股票期权，该部分授予未行权的股票期权共计1万股，公司
监事会同意对2016年股权激励计划预留股份授予对象及授予股份数量进行相应调整并予以
注销。
经核查，公司监事会认为：本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》
及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，符合2016年股
票期权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，因此本次调整是合法、有效的，上
述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告（预留
股份）》（2019-35）详见2019年8月10日的《中国 证券报》、《证券时报 》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期
可行权的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
经核查，公司监事会认为：截至2019年8月8日，公司2016年股权激励计划授予激励对象
的预留部分股票期权24个月等待期已届满，鉴于公司授予预留部分股票期权第一个行权期的
行权条件已满足，公司监事会同意上述激励计划中授予的预留部分股票期权第一个行权期可
行权。公司对2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期的行权安排（包括行
权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益。
《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》
（ 2019-36 ） 详 见 2019 年 8 月 10 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权
模式的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；
经核查，公司监事会认为：鉴于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个
行权期行权条件已成就，可行权事项的安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企
业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，符合2016年股票期权激励
计划的规定；上述事项有利于激励对象灵活自主行权，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，监事会同意公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主
行权模式行权。
《关于公司2016年股票期权激励计划预留授予股票期权采用自主行权模式的公告》尚需
经深圳证券交易所及中国证券登记结算公司审核完成后方能披露。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2019 年 8 月 8 日
