石基信息:第六届监事会第二十七次会议决议公告2019-08-29
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-39
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议
于2019年8月27日在公司会议室召开,会议通知已于2019年8月17日以电子邮件方式发出。会
议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过公司《2019 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会对 2019 年半年度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制
和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告,编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019 年半年度报告摘要》(2019-40)刊登于 2019 年 8 月 29 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《2019 年半年度报告全文》刊登于 2019 年
8 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
(二)审议通过《关于公司 2019 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司监事会对《公司 2019 半年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意
见:经核查,本报告期内公司未使用募集资金,且公司全部募集资金专户已于 2019 年 6 月
完成注销。报告期内公司注销全部募集资金专户事项已履行相应的审批程序,内容及决策程
序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定,监事会同意审议通过该报告。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
《公司 2019 半年度募集资金存放及使用情况专项报告》(2019-41)详见 2019 年 8 月
29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;公司独立董事发表
的独立意见详见 2019 年 8 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
(三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司第六届董事会 2017 年第九次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的
议案》的决议有效期将至,根据公司日常经营和资金需求情况测算,公司将继续向各商业银
行申请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额度,本议案决议有效期为董事会审议批准后两年
内。两年内,公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会,公司董事会授权公司管理层根据
融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行,并且办理银行授信具体事宜。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2019 年 8 月 27 日
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