北京中长石基信息技术股份有限公司                                   监事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息         编号：2019-49




                     北京中长石基信息技术股份有限公司

                     第六届监事会第三十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于

2019年11月12日在公司会议室召开，会议通知已于2019年11月5日以电子邮件方式发出。会

议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

    议案 1.1《选举郭明先生为第七届监事会非职工代表监事》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    议案 1.2《选举张广杰先生为第七届监事会非职工代表监事》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司第六届监事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，公司监事会提名郭明先生、张广杰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（第

七届监事会监事候选人简历见本决议公告附件）。

    本议案需提交公司股东大会审议。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代

表监事共同组成公司第七届监事会。

    本次提名的监事候选人中，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监

事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    《关于公司职工代表监事换届选举的公告》将在公司职工代表监事选举后另行公告。

    （二）审议通过《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司第七届董事会独立董事薪酬标准为每人

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6 万元/年（含税）。我们认为本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及

《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    《关于第七届董事会独立董事薪酬的公告》（2019-50）、独立董事对公司第七届董事会

独立董事薪酬发表的独立意见详见 2019 年 11 月 14 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                 北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                              监   事   会

                                                         2019 年 11 月 12 日




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附件：第六届监事会监事候选人简历

    郭明：男，出生于 1956 年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977 年起先后

任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993 年

起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上

市工作，曾任董事会秘书、总经济师； 1999 年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资

部经理，2001 年 12 月至 2008 年 9 月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公

司监事，被提名为第七届监事会监事候选人。

    郭明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中

国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

    郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存

在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行

人”。

    张广杰：男，出生于 1960 年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第

二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自 2001 年起在北

京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司监事，被提名为第七届监事会监事候

选人。

    张广杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被

中国证监会采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

    张广杰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执

行人”。




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