北京中长石基信息技术股份有限公司                                          公告




证券代码：002153                       证券简称：石基信息         编号：2019-50




                    北京中长石基信息技术股份有限公司

                  关于第七届董事会独立董事薪酬的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日召开第六届

董事会2019年第九次临时会议，审议通过了《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》，现

将具体情况公告如下：

    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司

结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，

公司制定了第七届董事会独立董事薪酬标准。具体如下：

    一、适用对象

    公司第七届董事会独立董事。

    二、适用期限

    自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

    三、薪酬标准

    每位独立董事薪酬标准为 6万元/年（含税）。

    四、审议程序

    公司第七届董事会独立董事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    五、其他规定

    1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

    2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按

其实际任期计算并予以发放。

    3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

    4、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法

程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

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《公司章程》执行。

    5、本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关

规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    六、独立董事意见

    经审核，本次公司第七届董事会独立董事薪酬是依据公司的实际经营情况及行业、地区

的发展水平而确定的，根据《公司章程》和公司《董事会薪酬委员会工作细则》的有关规定，

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，第七届董事会每位独立董事薪酬为6万元/年（含

税）。公司第七届董事会独立董事的薪酬标准符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不

存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将此事项提交公司股东大会审议。

    七、监事会意见

    经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司第七届董事会独立董事薪酬标准为每人

6万元/年（含税）。我们认为本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及

《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    八、备查文件

    1、第六届董事会 2019 年第九次临时会议决议；

    2、第六届监事会第三十次会议决议；

    3、独立董事关于董事会换届选举的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                  北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                          2019 年 11 月 12 日




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