石基信息:独立董事关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的独立意见2019-12-18
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司
提供借款的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规
定,作为北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们对公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议的《关于 2019 年全资子公
司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的议案》发表如下意见:
作为公司独立董事,在仔细审阅了相关材料后,发表以下独立意见:
1、石基(香港)有限公司与其全资或控股子公司均属于公司财务报告中合
并报表的范畴,本次事宜不会影响公司自身的正常经营,不会影响公司的持续发
展,借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。
2、《关于 2019 年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借
款的议案》经公司董事会审议通过,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定,决策程序合法有效。
综上所述,我们同意本次事项。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
(以下无正文,为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于 2019 年全资
子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的独立意见的签字页)
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
叶金福
刘剑锋
陶 涛
2019 年 12 月 16 日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股
子公司提供借款的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规
定,作为北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们对公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议的《关于预计 2020 年全资
子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》发表如下意见:
作为公司独立董事,在仔细审阅了相关材料后,发表以下独立意见:
1、石基(香港)有限公司与其全资或控股子公司均属于公司财务报告中合
并报表的范畴,本次事宜不会影响公司自身的正常经营,不会影响公司的持续发
展,借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。
2、《关于预计 2020 年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司
提供借款的议案》经公司董事会审议通过,表决程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定,决策程序合法有效。
综上所述,我们同意本次事项。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
(以下无正文,为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于预计 2020 年
全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的独立意见的签字页)
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
叶金福
刘剑锋
陶 涛
2019 年 12 月 16 日