北京中长石基信息技术股份有限公司                                监事会决议公告




证券代码：002153                          证券简称：石基信息      编号：2019-58




                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                         第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第二次会议于

2019年12月16日在公司会议室召开，会议通知已于2019年12月9日以电子邮件方式发出。会

议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借

款的议案》

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    2019 年初至本公告日，公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香

港）”）已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约 73187.12 万元人民币的借款，借

款均用于补充石基（香港）相应全资子公司日常运营资金及投资使用。公司预计 2019 年全

年石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币 8 亿元，借款用于石基（香

港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

    公司监事会认为：本次事项不影响石基（香港）正常经营，有利于提高石基（香港）的

资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益

的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事

项。

    《关于 2019 年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的公告》

（2019-59）详见 2019 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司

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提供借款的议案》

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟在不影响自身正常经营的情况下，以其自

有资金向其控股子公司提供借款，总额度不超过人民币 9 亿元，借款将用于石基（香港）相

应子公司日常运营资金及投资使用。

    公司监事会认为：本次事项不影响石基（香港）正常经营，有利于提高石基（香港）的

资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益

的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事

项。

    《关于预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》

（2019-60）详见 2019 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                             监   事   会

                                                        2019 年 12 月 16 日




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