北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-60
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子
公司提供借款的公告
本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 预计 2020 年全资子公司
石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟在不影响自身正常经营的情况下，以
其自有资金向其全资或控股子公司提供借款，总额度不超过人民币 9 亿元，以无息或参考银
行同期贷款基准利率的标准收取利息，借款将用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及
投资使用。
2、公司全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的事项属于公司董
事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》
及相关法律规则的规定，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司
第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，详见 2019 年 12 月 18 日 《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会 2019 年第一次临时会议
决议公告》（2019-57）。
二、交易双方基本情况
1、石基（香港）有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2007 年 10 月 17 日
注册资本：93093.35 万元
主要业务：主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。
股权结构：公司持有石基（香港）100%股权
财务数据：2018 年度经审计合并报表财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，石基（香港）
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经审计的总资产为 6,192,223,467.35 元、净资产为 4,257,492,446.83 元，2018 年 1-12 月营业
收入为 750,856,502.74 元、营业利润为 76,367,737.31 元、净利润为 45,047,828.55 元。
2019 年度第 3 季度未经审计合并报表财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，石基（香港）
未经审计的总资产为 5,826,834,098.55 元、净资产为 4,330,052,170.09 元，2019 年 1-9 月营
业收入为 536,234,363.94 元、营业利润为 58,841,117.86 元、净利润为 52,812,706.52 元。
2、截止本公告日，石基（香港）主要全资或控股子公司情况列表如下：
主要经营
子公司名称 注册地 业务性质 主营业务 持股比例
地
计算机应用服 酒店信息系
SHIJI (US) Inc. 美国 美国 100%
务业 统业务
计算机应用服 酒店信息系
Shiji GmbH 奥地利 奥地利 100%
务业 统业务
Shiji（Singapore） 计算机应用服 酒店信息系
新加坡 新加坡 100%
Pte.Ltd 务业 统业务
计算机应用服 酒店信息系
Shiji(Australia)Pty ltd 澳大利亚 澳大利亚 100%
务业 统业务
Shiji Malaysia Sdn 计算机应用服 酒店信息系
马来西亚 马来西亚 100%
Bhd 务业 统业务
计算机应用服 酒店信息系
StayNTouch Inc. 美国 美国 100%
务业 统业务
Shiji Information
计算机应用服 酒店信息系
Technology( Hong 香港 香港 100%
务业 统业务
Kong) Limited
Horwath Consulting 酒店管理顾
Services Asia Pacific 香港 香港 酒店管理咨询 问与咨询业 75%
Limited 务
Shiji Retail
计算机应用服 零售信息系
Information 北京 开曼 62%
务业 统业务
Technology Co.Ltd.
计算机应用服 休闲娱乐信
Galasys Plc 马来西亚 马来西亚 86%
务业 息系统业务
计算机应用服 酒店信息系
Review Rank S.A. 西班牙 西班牙 100%
务业 统业务
计算机应用服 酒店信息系
Shiji( Macau) Limited 澳门 澳门 100%
务业 统业务
酒店、餐饮
Infrasys Singapore Pte 计算机应用服
新加坡 新加坡 信息系统业 100%
Ltd 务业
务
酒店、餐饮
计算机应用服
Infrasys (HK) Ltd 香港 香港 信息系统业 100%
务业
务
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计算机应用服 酒店信息系
Shiji India LLP 印度 印度 100%
务业 统业务
计算机应用服 酒店信息系
Shiji Japan 株式会社 日本 日本 100%
务业 统业务
Shiji( Thailand) 计算机应用服 酒店信息系
泰国 泰国 100%
Limited 务业 统业务
Shiji Middle East-FZ 计算机应用服 酒店信息系
迪拜 迪拜 100%
LLC 务业 统业务
计算机应用服 酒店信息系
Shiji Poland 波兰 波兰 100%
务业 统业务
计算机应用服 酒店信息系
Shiji Slovakia s.r.o 斯洛伐克 斯洛伐克 97%
务业 统业务
注：①若后续石基（香港）新增全资或控股子公司（包括新增设立以及投资并购形成的全资
或控股子公司），则新增的全资或控股子公司在 2020 年内向石基（香港）借款的金额也将包
含在公司预计 2020 年石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的总额度中。
四、交易目的及对公司的影响
2020 年公司将继续完善国际化布局，为此石基（香港）将继续为其境外各控股子公司
所从事的酒店及餐饮信息系统国际化业务拓展以及为加速国际化进程的相关投资并购提供
资金支持。本次借款事项为公司全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股的子公司提供借
款，该事项仅为对内借款，不涉及任何对外的第三方借款主体。该交易不影响石基（香港）
正常经营，旨在满足石基（香港）全资或控股子公司业务发展、日常运营以及投资并购的资
金需求，同时有利于提高石基（香港）的资金使用效率，降低资金成本。本次交易不会对石
基（香港）2021 年的财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不会对公司 2021 年的财务
状况、经营成果产生重大不利影响。同时本次交易不存在损害石基（香港）、公司或股东，
特别是中小股东利益的情形。
五、相关事项的授权
公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借
款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行
相应的协议审核及相关的其他监督事宜。
六、独立董事独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我
们对本次交易发表如下意见：
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1、石基（香港）与其借款子公司均属于公司财务报告中合并报表的范畴，本次借款事
宜不会影响石基（香港）自身的正常经营，不会影响石基（香港）及公司的持续发展，借款
风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。
2、该事项已经公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，表决程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
七、监事会意见
公司监事会认为：本次交易不影响石基（香港）正常经营，有利于提高石基（香港）的
资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事
项。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 16 日
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