石基信息:第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告2020-01-02
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2019-62
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第二次
临时会议的会议通知已于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出,会议于 2019 年 12 月
31 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年度坏账核销的议案》
表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据最新《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》
和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)的相关规定要求,为
了真实反映公司的经营成果及财务状况,公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。截止
2019 年 12 月 31 日,公司拟核销的应收账款及其他应收款余额为 2,980,283.80 元,已计提坏
账准备金额为 2,980,283.80 元,不影响公司 2019 年度损益。公司同意对上述坏账予以核销。
《关于公司 2019 年度坏账核销的公告》(2019-64)详见 2020 年 1 月 2 日的《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 31 日
1