石基信息：第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告2020-04-29
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2020-04
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会 2020 年第一次
临时会议的会议通知于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 27
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《2019 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2019 年年度股东大会审
议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司《2019 年年度报告摘要》（2020-06）刊登于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2019 年年度报告全文刊登于 2020 年 4
月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2019 年度董事会工作报告》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司第六届董事会任届到期离任的独立董事邹小杰先生、刘丹萍女士，以及第七届董事
会独立董事叶金福先生、刘剑锋先生、陶涛女士向董事会提交了《2019 年度独立董事述职
报告》，同时公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。详见 2020 年 4 月 29 日刊
登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度独立董事述职报告》。
3、审议通过公司《2019 年度总裁工作报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
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4、审议通过公司《关于 2019 年度利润分配的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大
会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2019 年度利润分配方案为：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司股东净
利润为 368,017,553.68 元，加上年初未分配利润 2,826,287,929.62 元，扣除支付 2018 年度股
东现金红利 106,690,179.98 元、2019 年度提取的盈余公积 38,948,874.45 元，加之其他调整
减少的留存收益 0 元，2019 年度可供全体股东分配的利润为 3,048,666,428.87 元。
公司拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，参照“分配比例不变，分配
总额变化”的原则向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
因公司正在实施《2016 年股权激励计划》，公司总股本在权益分派股权登记日前可能
因激励对象自主行权发生变化，届时将以权益分派股权登记日总股本确定派发总金额，并保
持分配比例不变。以本公告披露前的总股本 1,070,743,475 股为基数计算，预计总派发金额
不少于 42,829,739.00 元。
此项利润分配方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司 2019
年度利润分配方案发表的独立意见详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
5、审议通过公司《2019 年度财务决算报告》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
6、审议通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会、独立董事对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告执行了鉴证工作，出
具了《内部控制鉴证报告》（报告编号：XYZH/2020BJA40370）。
《2019 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2019 年度内部控制自我评价
报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》
详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见 2020
年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第
七届监事会第四次会议决议公告》（2020-05）。
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7、审议通过公司《关于 2019 年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司对 2019 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则
的相关情况。详见刊登于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年内部
控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据公司 2019 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对
公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2019 年度公司高级管理人员从公司
领取的应付薪酬如下表所示：
单位：万元
从公司获得 是否在公
任职
姓名 职务 性别 年龄 的税前报酬 司关联方
状态
总额 获取报酬
李仲初 董事长兼总裁 男 56 现任 9.95 否
董事、副总裁、财务
赖德源 男 56 现任 134.49 否
总监
Kevin
首席运营官 男 57 现任 389.45 否
Patrick King
关东玉 副总裁 男 56 现任 111.22 否
王敏敏 副总裁 女 57 现任 95 否
罗 芳 副总裁兼董事会秘书 女 41 现任 82.09 否
合计 -- -- -- -- 822.2 --
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审
议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，此议案需提交 2019
年度股东大会审议通过。
公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信
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永中和协商确定 2020 年度审计费用并办理后续包括协议签署等事宜。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》 2020-11）详见 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；独立董事已就该事项发表独立意见，同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。意见全文详
见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
10、审议通过公司《2019 年度社会责任报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《2019 年度社会责任报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《公司 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2020-07）详见 2020 年 4 月 29
日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
公司监事会发表的审核意见详见 2020 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第七届监事会第四次决议公告》（2020-05）；公司
独立董事发表的独立意见、公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北
京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（报告编
号：XYZH/2020BJA40369）详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
12、审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司于 2017 年 4 月 6 日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）就
直连支付结算等相关业务签署《<业务合作协议>补充协议》后，公司预计 2020 年仍将与淘
宝（中国）开展日常合作业务，该业务属于关联交易，公司预计 2020 年度该业务总金额不
超过人民币 500 万元。
鉴于公司董事李少华先生为关联董事，已依规定对本议案回避表决。
《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的公告》（2020-08）详见 2020 年 4 月 29 日的
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关
联 交 易 发 表 了 事 前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 ， 详 见 2020 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
13、审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》，并同意
提交 2019 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
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为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（中国证监会公告[2013]43 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司制定《北京中长石基信息技术股份有限公司
未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》。
《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》全
文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
14、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《关于会计政策变更的公告》（2020-09）详见 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
15、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司董事会决定择期召开 2019 年年度股东大会，年度股东大会具体召开时间及审议内
容详见公司后续披露的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日
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