石基信息：第七届监事会第四次会议决议公告2020-04-29
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2020-05
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于
2020 年 4 月 27 日召开，会议通知已于 2020 年 4 月 20 日以邮件方式发出。会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2019 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2019 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2019 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和
审核北京中长石基信息技术股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2019 年年度股东大会审议。
公司《2019 年年度报告摘要》（2020-06）刊登于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2019 年年度报告全文刊登于 2020 年 4
月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》，并同意提交 2019 年年度股东大会审
议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
3、审议通过公司《关于 2019 年度利润分配的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大
会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2019 年度利润分配方案为：
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经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司股东净
利润为 368,017,553.68 元，加上年初未分配利润 2,826,287,929.62 元，扣除支付 2018 年度股
东现金红利 106,690,179.98 元、2019 年度提取的盈余公积 38,948,874.45 元，加之其他调整
减少的留存收益 0 元，2019 年度可供全体股东分配的利润为 3,048,666,428.87 元。
公司拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，参照“分配比例不变，分配
总额变化”的原则向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
因公司正在实施《2016 年股权激励计划》，公司总股本在权益分派股权登记日前可能
因激励对象自主行权发生变化，届时将以权益分派股权登记日总股本确定派发总金额，并保
持分配比例不变。以本公告披露前的总股本 1,070,743,475 股为基数计算，预计总派发金额
不少于 42,829,739.00 元。
经核查，监事会同意将此项利润分配方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实
际经营情况，公司监事会同意公司 2019 年度利润分配方案。
4、审议通过公司《2019年度财务决算报告》，并同意提交2019年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
5、审议通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较
为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要
求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的
《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
《2019 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2019 年度内部控制自我评价
报告》的独立意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》
（ 报 告 编 号 ： XYZH/2020BJA40370 ） 详 见 2020 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
6、审议通过公司《关于 2019 年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司对 2019 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落
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实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于 2019 年内部控制规则落实自查表》。
7、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经审核，公司监事会根据公司 2019 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，
同意公司 2019 年度高级管理人员薪酬，具体如下：
单位：万元
从公司获得 是否在公
任职
姓名 职务 性别 年龄 的税前报酬 司关联方
状态
总额 获取报酬
李仲初 董事长兼总裁 男 56 现任 9.95 否
董事、副总裁、财务
赖德源 男 56 现任 134.49 否
总监
Kevin
首席运营官 男 57 现任 389.45 否
Patrick King
关东玉 副总裁 男 56 现任 111.22 否
王敏敏 副总裁 女 57 现任 95 否
罗 芳 副总裁兼董事会秘书 女 41 现任 82.09 否
合计 -- -- -- -- 822.2 --
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审
计工作时勤勉尽责，审慎认真，公司同意续聘其担任公司 2020 年度审计机构，同意将此议
案提交 2019 年度股东大会审议。
独立董事已就该事项发表独立意见，意见全文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《公司 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意见：
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经核查，2019 年度公司未使用募集资金，仅存在对原募集资金账户中利息的存放问题，且
公司已于 2019 年 6 月将募集资金账户全部注销。报告期内，公司严格按照相关规定，对募
集资金进行存放及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；
同时该募集资金专项报告真实、客观的反映了 2019 年公司募集资金的存放和实际使用情况，
监事会同意审议通过该报告。
公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司独立董事发表的独立意见
及公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中长石基信息技术股
份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（报告编号：
XYZH/2020BJA40369）详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
10、审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司进行的关联交易系公司日常合
作业务且日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损
害公司股东及中小股东利益的情形。
《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的公告》（2020-08）详见 2020 年 4 月 29 日的
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次
关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》，并同意
提交 2019 年年度股东大会审议
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（中国证监会公告[2013]43号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司制定《北京中长石基信息技术股份有限公
司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。经核查，公司制定的股东回报计划能够回
馈股东，保障投资者特别是中小股东的利益，同意提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》全
文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
12、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
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北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据
财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重
大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（2020-09）详见2020年4月29日的《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 27 日
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