北京中长石基信息技术股份有限公司

                         独立董事述职报告（叶金福）
    本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届、第七届董事

会独立董事，任期自 2017 年 5 月 4 日至 2022 年 12 月 2 日，2019 年度，本人严格按照《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保

护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关

法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司

整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责情

况汇报如下：

    一、出席董事会议情况
    2019 年度本人应参加公司董事会会议 14 次、实际参加公司董事会会议 14 次，认真履
行了相应的职责，具体如下：


                                 独立董事出席董事会情况

                  本报告期应参     现场出   以通讯方式
 独立董事姓名                                              委托出席次数   缺席次数
                  加董事会次数     席次数       参加次数

    叶金福              14              3          11           0              0

    本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，并

由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他
事项认真审议后，均投了赞成票。
    2019 年度，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员及薪酬委员会成员，按时
出席审计委员会的日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。本人按时出席薪酬

委员会的日常会议，审议通过相关议案。
    二、发表独立意见的情况

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，

本人对公司股权激励等重大事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。具体情况如
下表所示：
 披露日期                        摘要                           出具意见董事         独立意见
               关于公司会计政策变更的独立意见
 2019/1/19     关于公司会计估计变更的独立意见              邹小杰、刘丹萍、叶金福     同意
               关于公司 2018 年度坏账核销的独立意见


                                            1
             关于全资子公司杭州西软拟参股拓易科技暨
2019/1/26                                               邹小杰、刘丹萍、叶金福   同意
             关联交易的事前认可意见及独立意见
             关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
             合伙）担任公司 2019 年度审计机构的事前认
             可意见
             关于公司预计 2019 年度日常关联交易的事
             前认可意见
             关于对外担保、关联方资金占用情况及关联
             交易情况出具的专项说明和独立意见
             关于内部控制自我评价报告的独立意见
             关于 2018 年度高级管理人员薪酬的独立意
2019/4/23    见                                         邹小杰、刘丹萍、叶金福   同意
             关于 2018 年度利润分配方案的独立意见
             关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
             合伙）担任公司 2019 年度审计机构的独立意
             见
             关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的
             独立意见
             关于公司开展资金池业务的独立意见
             关于公司预计 2019 年度日常关联交易的独
             立意见
             关于调整公司 2016 年股票期权激励计划授
 2019/6/5                                               邹小杰、刘丹萍、叶金福   同意
             予期权行权价格的独立意见
             关于调整 2016 年股票期权激励计划预留股
             份授予对象、授予数量及注销部分期权的独
             立意见
2019/8/10    关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部     邹小杰、刘丹萍、叶金福   同意
             分股票期权第一个行权期可行权的独立意见
             关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部
             分股票期权采用自主行权模式的独立意见
             关于对外担保、关联方资金占用、重大关联
             交易情况出具的专项说明和独立意见
2019/9/29                                               邹小杰、刘丹萍、叶金福   同意
             对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用
             情况专项报告的独立意见
             关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授
             予对象、授予数量及注销部分期权的独立意
             见
             关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授
2019/10/22                                              邹小杰、刘丹萍、叶金福   同意
             予股票期权第二个行权期可行权的独立意见
             关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授
             予股票期权第二个行权期采用自主行权模式
             的独立意见
2019/11/14 关于董事会换届选举的独立意见                 邹小杰、刘丹萍、叶金福   同意


                                         2
 2019/12/4   关于聘任高级管理人员的独立意见               叶金福、刘剑锋、陶涛        同意
             关于 2019 年全资子公司石基（香港）向其全
2019/12/18                                                叶金福、刘剑锋、陶涛        同意
             资或控股子公司提供借款的独立意见
 2020/1/2    对公司 2019 年度坏账核销事项的独立意见       叶金福、刘剑锋、陶涛        同意



    三、出席股东大会的情况
    2019 年度，在本人任职期间公司共计召开过 2 次股东大会，本人均亲自出席。出席的

股东大会情况如下：


                              独立董事出席股东大会情况

  独立董事     本报告期应参                   以通讯方式参     委托出席
                               现场出席次数                                缺席次数
    姓名       加股东会次数                      加次数          次数

   叶金福            2              2                 0           0              0

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业

板块上市公司特别规定》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证 2019
度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

    （二）对公司治理结构及经营管理的调查。
    本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核每次需董事

会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2019 度，本人多次向
公司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切

沟通，听取管理层 2019 工作的汇报情况，并对公司玉泉路办公室的财务部、证券部、采购
部、教育部等部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、

关联交易、股权激励和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的报道。

    （三）自身学习情况
    本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人

治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
    五、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

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    2019 度，本人一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要

求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监

事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司

整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，

以更加优异的业绩回报广大股东。

                                                      独立董事：叶金福




                                                       2020 年 4 月 27 日




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