石基信息:独立董事对第七届董事会2020年第一次临时会议相关议案的事前认可意见2020-04-29
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事事前认可意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事对第七届董事会2020年第一次临时会议相关议案的
事前认可意见
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第一次临
时会议的会议通知于2020年4月20日以电子邮件的方式发出,会议于2020年4月27日以通讯表
决的方式召开,会议审议《关于公司2019年年度报告及摘要》等相关议案。现就公司独立董
事发表的事前认可意见汇总如下:
一、独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见
北京中长石基信息技术股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年
4 月 27 日以通讯方式召开,审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司在召开董事会前
已将本次续聘事项通知了我们,并提供了拟续聘的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
资质证照等相关资料,告知其在以往工作中勤勉尽责,同时进行了其他必要的沟通。
我们作为公司的独立董事,认真审核了上述相关文件。根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们
同意将上述议案提交董事会审议。
二、独立董事关于预计2020年度日常关联交易的事前认可意见
北京中长石基信息技术股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 4
月 27 日以通讯方式召开,审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。公司在召开董
事会前已将本次关联交易的事项通知了我们,包括告知本次日常关联交易的关联方为淘宝
(中国)软件有限公司,公司上一年度与关联方发生关联交易的情况,并提供了相关资料和
进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事,认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,
我们同意将上述议案提交董事会审议。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事事前认可意见
(以下无正文,为独立董事对公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议相关议
案的事前认可意见之签字页)
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
叶金福 _________________
刘剑锋 _________________
陶 涛 _________________
2020 年 4 月 27 日
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