北京中长石基信息技术股份有限公司

                         独立董事述职报告（刘剑锋）
    本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董

事，自公司 2019 年 12 月 2 日召开股东大会选举后任职至今，2019 年度任职期间，本人严

格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股

股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章

程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，

维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立

董事职责情况汇报如下：

    一、出席董事会议情况
    2019 年度本人参加了公司第七届董事会第一次会议、第七届董事会 2019 年第一次临时
会议、第七届董事会 2019 年第二次临时会议，共 3 次董事会会议，本人认为，董事会的召

集召开符合法定程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董
事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。
    2019 年度，本人担任公司第七届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，本人
按时出席审计委员会的日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。
    二、发表独立意见的情况
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块

上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本
人对以下事项发表了独立意见：
 披露日期                      摘要                       出具意见董事        独立意见
 2019/12/4   关于聘任高级管理人员的独立意见           叶金福、刘剑锋、陶涛    同意
             关于 2019 年全资子公司石基（香港）向其
2019/12/18                                            叶金福、刘剑锋、陶涛    同意
             全资或控股子公司提供借款的独立意见
 2020/1/2    对公司 2019 年度坏账核销事项的独立意见   叶金福、刘剑锋、陶涛    同意

    三、出席股东大会的情况

    自本人任职以来，2019 年度公司尚未召开股东大会。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业
板块上市公司特别规定》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证 2019
年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。


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    （二）对公司治理结构及经营管理的调查。

    本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审
议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2019 年度，本人向公司董

事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟通，
听取管理层 2019 年工作的汇报情况，并对公司玉泉路办公室的各个部门进行了现场考察，

关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展等相
关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，关注公

司内部控制规范、信息披露等多个方面，重点关注公司财务状况及经营成果的合法合规处理。
    （三）自身学习情况

    本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者

利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
    五、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2019 年度，本人在公司任职后一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立

董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加

强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考

建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规

范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。

                                                      独立董事：刘剑锋




                                                      2020 年 4 月 27 日




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