北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告


证券代码：002153                        证券简称：石基信息         公告编号：2020-13



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

                       第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的会

议通知于 2020 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 5 月 19 日以现场方式和

通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    2、审议通过《关于变更注册资本的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    截止本公告披露日，公司 2016 年股票期权激励计划中股权激励对象共计行权 3,955,422

股，导致公司股份总数由 1,066,788,753 股增加为 1,070,744,175 股，注册资本由 1,066,788,753

股变更为 1,070,744,175 股。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大

会审议；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    《<股东大会议事规则>修订对照表》及《股东大会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日

的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会

审议；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《<董事会议事规则>修订对照表》及《董事会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会

审议；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《<监事会议事规则>修订对照表》及《监事会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《<董事会审计委员会工作细则>修订对照表》及《董事会审计委员会工作细则》详见

2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《<董事会提名委员会工作细则>修订对照表》及《董事会提名委员会工作细则》详见

2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《<董事会薪酬与考核委员会工作细则>修订对照表》及《董事会薪酬与考核委员会工

作细则》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大

会审议；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    《<独立董事工作制度>修订对照表》及《独立董事工作制度》详见 2020 年 5 月 21 日

的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    10、审议通过《关于修订<董监高持股管理办法>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《<董监高持股管理办法>修订对照表》及《董监高持股管理办法》详见 2020 年 5 月 21

日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    11、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《<信息披露制度>修订对照表》及《信息披露制度》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。

    12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《<内幕信息知情人登记管理制度>修订对照表》及《内幕信息知情人登记管理制度》

详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                          2020 年 5 月 19 日




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