石基信息:《监事会议事规则》修订对照表2020-05-21
北京中长石基信息技术股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
序号 原条款 修订后条款
第二条 公司依法设立监事会,监事会由 3 名监事组成,其中股东 第二条 公司依法设立监事会,监事会由 3 名监事组成,监事会设
代表 2 名、职工代表 1 名。股东代表由股东大会选举产生和罢免,职工 主席一人,其中股东代表 2 名、职工代表 1 名。股东代表由股东大会选
1 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 举产生和罢免,职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
生。监事会受股东大会委托,负责监督公司的经营和管理,是公司的监 其他形式民主选举产生。监事会受股东大会委托,负责监督公司的经营
督机构,对股东大会负责,根据公司章程行使职权。 和管理,是公司的监督机构,对股东大会负责,根据公司章程行使职权。
第七条 定期会议的提案 第七条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前,应当向全体监事征集会议 在发出召开监事会定期会议的通知之前,应当向全体监事征集会议
2 提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意 提案。在征集提案和征求意见时,应当说明监事会重在对公司规范运作
见时,应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务 和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
行为的监督而非公司经营管理的决策。
第十条 会议通知 第十条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议,应当分别提前十日和五日将盖有 召开监事会定期会议和临时会议,应当分别提前十日和五日将盖有
监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他 监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他
方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相 方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相
应记录。 应记录。
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情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或 若出现一般紧急情况,为完善公司决策流程,至少需在会议召开前
者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 2 日发出通知;若出现特殊紧急情况,为保证公司利益之目的,召开监
事会临时会议可不受前款通知方式及通知时限的限制,随时通过电话或
其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在临时会议召开前事先获得
半数监事的认可,且需在会议召开时做出原因说明,并在会议召开后做
好相应记录。
第十五条 监事会议事的主要范围为: 第十五条 监事会议事的主要范围为:
1、 对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意 1、对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意
见; 见;
2、对公司中期、年度报告和财务预算、决算报告提出意见; 2、对公司中期、年度报告和财务预算、决算报告提出意见;
4 3、对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见; 3、对定期报告提出书面审核意见,说明董事会对定期报告的编制
…… 和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定,
报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
4、对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见;
……
第十八条 会议录音 第十八条 会议录音
5 召开监事会会议,可以视需要进行全程录音。 现场召开和以视频、电话等方式召开的监事会会议,可以视需要进
行全程录音或录像。
北京中长石基信息技术股份有限公司
2020 年 5 月 19 月