石基信息:第七届监事会第六次会议决议公告2020-05-21
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2020-14
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于
2020 年 5 月 19 日召开,会议通知已于 2020 年 5 月 9 日以邮件方式发出。会议应参加表决
的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:本次《公司章程》的修订是根据《上市公司章程指引(2019 年修
订)》、《中华人民共和国证券法(2020 修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引(2020 年修订)》等的相关规定及公司治理实际情况需要,同意通过本议案。
本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。
2、审议通过《关于变更注册资本的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:本次变更公司注册资本,系公司 2016 年股票期权激励计划股权激
励对象行权导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规,不存在损害上市公司股东的
利益情况,同意通过本议案。
本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:公司本次对《股东大会议事规则》进行修订,是依据新修订的一系
列法律法规进行的更新,使公司实际运行情况与现行有效的法律规章制度相匹配,符合公司
现阶段的三会管理需要,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范
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运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关规定,同意通过本议案。
本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:公司本次对《董事会议事规则》进行修订,是依据新修订的一系列
法律法规进行的更新,使公司实际运行情况与现行有效的法律规章制度相匹配,符合公司现
阶段的三会管理需要,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关规定,同意通过本议案。
本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:是依据新修订的一系列法律法规进行的更新,使公司实际运行情况
与现行有效的法律规章制度相匹配,符合公司现阶段的三会管理需要,符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,同意通过本议案。
本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。
6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:公司本次对《董事会审计委员会工作细则》进行修订,是根据公司
实际情况及经营需要进行的,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等有关规定,同意通过本议案。
7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:公司本次对《董事会提名委员会工作细则》进行修订,是根据公司
实际情况及经营需要进行的,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等有关规定,同意通过本议案。
8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:公司本次对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订,是根
据公司实际情况及经营需要进行的,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等有关规定,同意通过本议案。
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9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:公司本次对《独立董事工作制度》进行修订,是根据最新法规调整
独立董事的职责、权利与义务,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等有关规定,同意通过本议案。
本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。
10、审议通过《关于修订<董监高持股管理办法>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:公司本次对《董监高持股管理办法》进行修订,是根据最新法规规
范公司董监高持有本公司股份的行为准则,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等有关规定,同意通过本议案。
11、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:公司本次对《信息披露制度》进行修订,是根据最新法规更新的公
司信息披露需要遵守的具体准则,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关规定,同意通过本议案。
12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,我们认为:公司本次对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订,是根据最
新法规调整内幕信息知情人的相关制度,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等有关规定,同意通过本议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2020 年 5 月 19 日
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