北京中长石基信息技术股份有限公司                                   监事会决议公告



证券代码：002153                        证券简称：石基信息         编号：2020-14


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                     第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于

2020 年 5 月 19 日召开，会议通知已于 2020 年 5 月 9 日以邮件方式发出。会议应参加表决

的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次《公司章程》的修订是根据《上市公司章程指引（2019 年修

订）》、《中华人民共和国证券法（2020 修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引（2020 年修订）》等的相关规定及公司治理实际情况需要，同意通过本议案。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    2、审议通过《关于变更注册资本的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次变更公司注册资本，系公司 2016 年股票期权激励计划股权激

励对象行权导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东的

利益情况，同意通过本议案。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《股东大会议事规则》进行修订，是依据新修订的一系

列法律法规进行的更新，使公司实际运行情况与现行有效的法律规章制度相匹配，符合公司

现阶段的三会管理需要，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范

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运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关规定，同意通过本议案。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《董事会议事规则》进行修订,是依据新修订的一系列

法律法规进行的更新，使公司实际运行情况与现行有效的法律规章制度相匹配，符合公司现

阶段的三会管理需要，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等有关规定，同意通过本议案。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：是依据新修订的一系列法律法规进行的更新，使公司实际运行情况

与现行有效的法律规章制度相匹配，符合公司现阶段的三会管理需要，符合《中华人民共和

国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《董事会审计委员会工作细则》进行修订,是根据公司

实际情况及经营需要进行的，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

    7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《董事会提名委员会工作细则》进行修订,是根据公司

实际情况及经营需要进行的，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

    8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订,是根

据公司实际情况及经营需要进行的，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

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    9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《独立董事工作制度》进行修订,是根据最新法规调整

独立董事的职责、权利与义务，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

    10、审议通过《关于修订<董监高持股管理办法>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《董监高持股管理办法》进行修订,是根据最新法规规

范公司董监高持有本公司股份的行为准则，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

    11、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《信息披露制度》进行修订,是根据最新法规更新的公

司信息披露需要遵守的具体准则，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

    12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订,是根据最

新法规调整内幕信息知情人的相关制度，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                               北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                       2020 年 5 月 19 日




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