北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息      公告编号：2020-27


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

             第七届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会 2020 年第四次

临时会议的会议通知已于 2020 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 28

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于子公司拟签署 StayNtouch100%股权出售协议的议案》

    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    基于 2020 年 3 月 6 日，美国总统唐纳德特朗普签发的《关于北京中长石基信息技术股

份有限公司收购 StayNTouch, Inc.的行政命令》，以及 2020 年 6 月 18 日，公司、公司全资

子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）、StayNTouch 与美国外国投

资委员会（CFIUS）监查机构（由美国司法部、商务部、财政部组成），签署的《关于北京

中长石基信息技术股份有限公司收购 StayNTouch, Inc.的行政命令获授权延期的有关条件》，

石基（香港）于 2020 年 8 月 28 日与 MCR Investors LLC（以下简称“MCR”）签订

《StayNTouch100%股权出售协议》，约定石基（香港）以 1500 万美元的初始现金对价（需

在 2020 年 9 月 30 日前进行调整）向 MCR 出售其持有的 StayNTouch 的全部股份，且未来

两年（2021、2022 年）的额外潜在对赌对价分别最高不超过 2150 万美元和 900 万美元。

    本次 StayNTouch 全部股权转让完成后，预计对公司 2020 年度净利润的具体影响数额依

据公司获得额外潜在对赌对价的情况为基础确定，经会计师审计后确定具体的或有对价及损

益影响。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

    《关于公司拟处置 StayNtouch100%股权进展的公告（二）》（2020-29）详见 2020 年 9


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月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                               北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                         董   事    会

                                                         2020 年 8 月 28 日




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