北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息      公告编号：2021-02


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会 2021 年第一次

临时会议的会议通知已于 2021 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 2 月 26

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    根据公司未来三年内的资金状况及投资决策需要，公司及纳入合并报表范围内的子公司

拟将继续以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公

司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚

动使用，投资授权期限为自本议案经董事会审议通过之日起三十六个月，资金在前述额度及

授权期限内可滚动使用。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）详见 2021 年 3 月 2 日的《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《独立董事关于使用闲置

自有资金购买理财产品的独立意见》详见 2021 年 3 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




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                                               董   事     会

                                                2021 年 2 月 26 日




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