石基信息：监事会决议公告2021-04-29
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-16
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
的会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表
决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2020 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2020 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2020 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和
审核北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2020 年年度股东大会审议。
公司《2020 年年度报告摘要》（2021-17）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2020 年年度报告全文刊登于 2021 年 4
月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》，并同意提交 2020 年年度股东大会审
议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
3、审议通过公司《关于 2020 年度利润分配的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大
会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2020 年度利润分配方案为：
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北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东净
利润为-67,580,013.80 元，加上年初未分配利润 3,048,666,428.87 元，扣除支付 2019 年度股
东现金红利 42,829,767.00 元、2020 年度提取的盈余公积 17,702,045.77 元，加之其他调整减
少的留存收益 0 元，2020 年度可供全体股东分配的利润为 2,920,554,602.30 元，母公司资本
公积金余额为 1,811,674,624.94 元。
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年
度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873
股。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实
际经营情况，公司监事会同意公司 2020 年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此项利
润分配方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2020年度财务决算报告》，并同意提交2020年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
5、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较
为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要
求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的
《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
《2020 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2020 年度内部控制自我评价
报告》的独立意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》
（ 报 告 编 号 ： XYZH/2021BJAA40350 ） 详 见 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
6、审议通过公司《关于 2020 年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司对 2020 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落
实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于 2020 年内部控制规则落实自查表》。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
7、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 ，并同意提交 2020 年
年度股东大会审议;
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经监事会核查，公司 2020 年度高级管理人员薪酬系根据公司 2020 年度业绩完成情况
及有关考核激励制度等的规定作出，具备合理性及可行性。经核查，监事会同意将此议案提
交公司 2020 年股东大会审议。
8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审
计工作时勤勉尽责，审慎认真，公司同意续聘其担任公司 2021 年度审计机构，同意将此议
案提交 2020 年度股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-19）详见 2021 年 4 月 29 日的《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2020
年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司分别于 2021 年 2 月 26 日和 2021 年 3 月 12 日召开第七届监事会第十一次会议和
第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》与《关
于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范
围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证
券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可
以滚动使用，投资授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
2020 年度，公司因新冠疫情及剥离 StayNTouch 股权等事项影响，2020 年度公司归属
于上市公司股东的净利润大幅下降为-6758.00 万元，为完善公司使用闲置自有资金购买理财
产品的审批流程，公司拟追加审批程序将《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提
交 2020 年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）与《关于调整公司使用闲
置自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见 2021 年 3 月 2 日与 2021 年 3
月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
10、审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司进行的关联交易系公司日常合
作业务且日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损
害公司股东及中小股东利益的情形。
《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-18）详见 2021 年 4 月 29 日的
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经监事会核查，公司本次制定的《风险投资管理制度》符合法律法规规定，是结合公司
实际情况作出，未违反其他股东尤其是中小股东的利益，同意制定本制度。
《北京中长石基信息技术股份有限公司风险投资管理制度》全文详见 2021 年 4 月 29
日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 27 日
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