北京中长石基信息技术股份有限公司                                   独立董事述职报告


                    北京中长石基信息技术股份有限公司

                         独立董事述职报告（叶金福）
    本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董

事，2020 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董

事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董

事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现

将 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席董事会议情况
    2020 年度本人应参加公司董事会会议 7 次、实际参加公司董事会会议 7 次，认真履行
了相应的职责，具体如下：


                                独立董事出席董事会情况

                 本报告期应参      现场出       以通讯方式
 独立董事姓名                                                  委托出席次数    缺席次数
                 加董事会次数      席次数        参加次数

    叶金福              7               2           5               0               0
    本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，并
由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他
事项认真审议后，均投了赞成票。
    2020 年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬委员会委员，按时出席审
计委员会、薪酬委员会的日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。
    二、发表独立意见的情况
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事
行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司股
权激励等重大事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。具体情况如下表所示：
                                                                          独立
披露日期                     摘要                        出具意见董事
                                                                          意见
            独立董事对公司 2019 年度坏账核销事项的
  2020/1/2                                         叶金福、刘剑锋、陶涛   同意
            独立意见
             独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前
             认可意见
2020/4/29                                                    叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             关于公司预计 2020 年度日常关联交易的事
             前认可意见


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             关于对外担保、关联方资金占用情况及关
             联交易情况出具的专项说明和独立意见
             独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易
             的独立意见
             关于内部控制自我评价报告的独立意见
             关于 2019 年度高级管理人员薪酬的独立意
             见
             关于 2019 年度利润分配方案的独立意见
             独立董事关于拟续聘会计师事务所的独立
             意见
             关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的
             独立意见
             独立董事关于公司未来三年（2020 年-2022
             年）股东回报规划的独立意见
             独立董事关于公司会计政策变更的独立意
             见
             独立董事关于调整公司 2016 年股票期权激
             励计划授予期权行权价格的独立意见
             独立董事关于公司 2016 年股票期权激励计
             划剩余首次及预留股票期权不符合行权条
2020/8/10    件的独立意见                           叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             独立董事关于公司 2016 年股票期权激励计
             划注销部分期权的独立意见
             独立董事关于拟筹划子公司分拆上市的独
             立意见
             独立董事关于对外担保、关联方资金占用、
2020/8/27    重大关联交易情况出具的专项说明和独立 叶金福、刘剑锋、陶涛         同意
             意见


    三、出席股东大会的情况
    2020 年度，在本人任职期间公司共计召开过 1 次股东大会，本人均亲自出席。出席的
股东大会情况如下：


                                独立董事出席股东大会情况

  独立董事     本报告期应参                    以通讯方式参   委托出席
                                现场出席次数                               缺席次数
    姓名       加股东会次数                         加次数     次数

   叶金福            1                 1              0          0            0

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信
息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证 2020 度公司信息披露的真实、准确、及

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时、完整。
    （二）对公司治理结构及经营管理的调查。
    本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核每次需董事
会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2020 度，本人多次向
公司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切
沟通，听取管理层 2020 工作的汇报情况，并对公司玉泉路办公室的财务部、证券部、采购
部、教育部等部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、
关联交易、股权激励和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的报道。
    （三）自身学习情况
    本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
    五、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2020 度，本人一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要

求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监

事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司

整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，

以优异的业绩回报广大股东。

                                                      独立董事：叶金福




                                                       2021 年 4 月 27 日




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