北京中长石基信息技术股份有限公司                                     监事会决议公告




证券代码：002153                       证券简称：石基信息           编号：2021-38




                    北京中长石基信息技术股份有限公司

                    第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于

2021年10月27日在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会

议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过公司《2021 年第三季度报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会对《2021 年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事

会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告》（2021-39）刊登于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过公司《关于同意公司增加注册资本的议案》,该议案尚需经公司股东大

会审议通过

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会对《关于同意公司增加注册资本的议案》发表如下审核意见：经审核，监

事会认为公司增加注册资本，系 2016 年股票期权激励计划及 2020 年度公司利润分配方案导

致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东利益的情况，同

意通过本议案。

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       （三）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议

通过

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       《公司章程（2021 年 10 月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见 2021 年 10 月 29

日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

       2、深交所要求的其他文件。



       特此公告。



                                                    北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                监   事 会

                                                            2021 年 10 月 27 日




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