北京中长石基信息技术股份有限公司                                           董事会决议公告




    证券代码：002153                    证券简称：石基信息              编号：2021-37




                       北京中长石基信息技术股份有限公司
                           第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第五次会议的会议通

知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。会

议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司《2021 年第三季度报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《2021 年第三季度报告》（2021-39）刊登于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    截止本董事会审议通过之日，公司注册资本因以下原因由 1,070,744,175 元变更为 1,499,557,056

元，具体为：1、公司 2020 年度因继续实施《2016 年股票期权激励计划》，股权激励对象后续行

权共计 368,008 股，公司股份总数由 1,070,744,175 股增加为 1,071,112,183 股；2、2021 年公司执行

《2020 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股转增 4 股，公司股份总数由 1,071,112,183 股增加

为 1,499,557,056 股。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    《公司章程（2021 年 10 月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见 2021 年 10 月 29 日的巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另

行通知，届时以公司披露的《2021 年第二次临时股东大会的通知公告》为准。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                 北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                           2021 年 10 月 27 日




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