北京中长石基信息技术股份有限公司                                           董事会决议公告




 证券代码：002153                       证券简称：石基信息            公告编号：2021-40




                       北京中长石基信息技术股份有限公司
                第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会 2021 年第六次临时会

议的会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召

开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划, 公司拟

在未来两年内向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资不超过 5 亿元人民币，用

于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源

为公司自有资金。公司董事会授权公司及子公司管理层办理增资所需的全部事宜。详见 2021 年 11

月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子

公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司董事会决定于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对第七届董事会第五

次会议审议通过的《关于同意公司增加注册资本的议案》、关于修订<公司章程>的议案》进行审议。

详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（2021-43）及 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2021 年 10 月修订）》、《<公司章程>修订对照表》。

    三、备查文件

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北京中长石基信息技术股份有限公司                                          董事会决议公告


1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                          北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2021 年 11 月 26 日




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