北京中长石基信息技术股份有限公司                                                董事会决议公告




 证券代码：002153                       证券简称：石基信息              公告编号：2021-45


                       北京中长石基信息技术股份有限公司
                第七届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第七次临时会

议的会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召

开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    为契合公司目前进行的第四次战略转型，公司全资子公司 Shiji US, Inc.（以下简称“石基美国”）

拟与其参股子公司 Kalibri Labs, LLC 公司（以下简称 Kalibri）的现有股东 Kfive II LLC（以下简称

“Kfive”）签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY

INTERESTS》（以下简称“《股权转让协议》”），约定将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071%股权

以 1450 万美元的转让价格出售与 Kfive 公司。交易完成后，石基美国将不再持有 Kalibri 任何股权

及权益。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详

见 2022 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关

于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                     北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                               2021 年 12 月 30 日

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