北京中长石基信息技术股份有限公司                                               监事会决议公告


         证券代码：002153               证券简称：石基信息               编号：2022-08


                        北京中长石基信息技术股份有限公司

                      第七届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议的会议通知

于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会议应参

加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过公司《2021 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司监事会对 2021 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长

石基信息技术股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交

2021 年年度股东大会审议。

    公司《2021 年年度报告摘要》（2022-09）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2021 年年度报告全文刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    3、审议通过公司《关于 2021 年度利润分配的议案》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    2021 年度利润分配方案为：

    公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,499,557,056 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币

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0.3 元（含税），共计派发 44,986,711.68 元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股

本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 599,822,822 股。

    公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实际经营情况，

公司监事会同意公司 2021 年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此项利润分配方案提交公司 2021 年

年度股东大会审议。

    独立董事对公司 2021 年度利润分配方案发表的独立意见详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-10）详见 2022 年 4 月 28 日的中国证券

报、上海证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    4、审议通过公司《2021年度财务决算报告》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    《2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    5、审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控

制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司

经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立

意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（报告编号：

XYZH/2022BJAA40287）详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    6、审议通过公司《关于 2021 年内部控制规则落实自查表的议案》；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司对 2021 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落实内部控制规

则的相关情况。详见刊登于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年内部控制规

则落实自查表》。

    7、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 ，并同意提交 2021 年年度股东大会审

议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

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    经监事会核查，公司 2021 年度高级管理人员薪酬系根据公司 2021 年度业绩完成情况及有关考核激励

制度等的规定作出，具备合理性及可行性。经核查，监事会同意将此议案提交公司 2021 年股东大会审议。

    独立董事对公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见 2022 年

4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    经公司监事会核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计工作时勤勉

尽责，审慎认真，公司同意续聘其担任公司 2022 年度审计机构，同意将此议案提交 2021 年度股东大会审

议。

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2022-11）详见 2022 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；独立董事已就该事项发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，意见全文详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2021 年年度股东大会

审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

       《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2022-12）详见 2022 年 4 月 28 日的《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

       10、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司进行的关联交易系公司日常合作业务且日常
关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损害公司股东及中小股东利益

的情形。

    《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-13）详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，

详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.、深交所要求的其他文件。
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特此公告。



                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                  监 事     会

                                            2022 年 4 月 26 日




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