北京中长石基信息技术股份有限公司                            独立董事 2021 年度述职报告


                    北京中长石基信息技术股份有限公司

                  独立董事 2021 年度述职报告（刘剑锋）

    本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董

事，2021 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的

若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事

的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将

2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席董事会议情况

    2021 年度本人应参加公司董事会会议 9 次、实际参加公司董事会会议 9 次，认真履行

了相应的职责，具体如下：



                                独立董事出席董事会情况
                 本报告期应参      现场出    以通讯方式
 独立董事姓名                                               委托出席次数      缺席次数
                 加董事会次数      席次数      参加次数
    刘剑锋              9               2        7               0               0

    本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建

议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。

    2021 年度，本人担任公司董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员，本人按时出
席审计委员会及提名委员会的日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。

    二、发表独立意见的情况

    2021 年度，作为公司独立董事，本人对以下事项发表了独立意见：
                                                                                     独立
披露日期                       摘要                            出具意见董事
                                                                                     意见
             独立董事关于使用闲置自有资金购买理财
 2021/3/2                                                 叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             产品的独立意见
             关于公司董事辞职及补选一名第七届董事
             会非独立董事的独立意见
2021/3/13                                                 叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             关于调整公司使用闲置自有资金购买理财
             产品授权期限的独立意见
             独立董事关于预计 2021 年度日常关联交易
             的事前认可意见
2021/4/29                                                 叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前
             认可意见

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             独立董事关于拟续聘会计师事务所的独立
             意见
             关于对外担保、关联方资金占用情况及关
             联交易情况出具的专项说明和独立意见
             独立董事关于内部控制自我评价报告的独
             立意见
             独立董事关于 2020 年度高级管理人员薪酬
             的独立意见
             独立董事关于 2020 年度利润分配方案的独
             立意见
             独立董事关于公司使用闲置自有资金购买
             理财产品的独立意见
             独立董事关于预计 2021 年度日常关联交易
             的独立意见
             独立董事关于制定《风险投资管理制度》
             的独立意见
             独立董事关于公司会计政策变更的独立意
2021/4/30                                                 叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             见
             独立董事关于控股股东及其他关联方占用
2021/8/27    公司资金、公司对外担保情况的专项说明         叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             和独立意见

    三、出席股东大会的情况

    2021 年度，在本人任职期间公司共计召开过 3 次股东大会，本人均亲自出席。出席的

股东大会情况如下：



                               独立董事出席股东大会情况

  独立董事     本报告期应参                    以通讯方式参       委托出席
                                现场出席次数                                     缺席次数
    姓名       加股东会次数                      加次数             次数

   刘剑锋            3                 3              0               0              0

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信
息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证 2021 年度公司信息披露的真实、准确、

及时、完整。

    （二）对公司治理结构及经营管理的调查

    本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审

议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2021 年度，本人多次向公
司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟
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通，听取管理层 2021 年度工作的汇报情况，并对公司玉泉路办公室的各个部门进行了现场

考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项；关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，关注公司内部控制规范、信

息披露等多个方面，重点关注公司财务状况及经营成果的合法合规处理。

    （三）自身学习情况

    本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人

治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

    五、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2021 年度，本人在公司任职后一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立

董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加

强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考

建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规

范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。

                                                     独立董事：刘剑锋




                                                      2022 年度 4 月 26 日




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