北京中长石基信息技术股份有限公司                                        董事会决议公告

证券代码：002153                证券简称：石基信息                    公告编号：2022-25



                   北京中长石基信息技术股份有限公司

           第七届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第四次

临时会议的会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 21

日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席

了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司通过全资子公司中长石基信息技术（海南）有限公司（以下简称“石基海南”）持

有深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）66.23%股份。根据公司总体战略

布局，结合控股子公司思迅软件业务发展需要，为促进公司及思迅软件业务的共同发展，提

升思迅软件的盈利能力和综合竞争力，公司董事会同意思迅软件申请向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市，并授权公司及相关子公司管理层办理与思迅软件申请

公开发行股票并在北交所上市有关事宜。详见 2022 年 10 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（2022-27）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

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北京中长石基信息技术股份有限公司                            董事会决议公告




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                                                  董 事 会

                                               2022 年 10 月 21 日




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