北京中长石基信息技术股份有限公司                                             监事会决议公告


   证券代码：002153                     证券简称：石基信息              公告编号：2022-31


                          北京中长石基信息技术股份有限公司

                        第七届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于 2022 年 11

月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 11 月 7 日发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参

加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议

有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

    议案1.1《选举郭明先生为第八届监事会非职工代表监事》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

    议案1.2《选举张广杰先生为第八届监事会非职工代表监事》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    公司第七届监事会任期于2022年12月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事

会提名郭明先生、张广杰先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（第八届监事会监事候选人简历

见本决议公告附件）。

    本议案需提交公司股东大会审议。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同

组成公司第八届监事会。

    本次提名的监事候选人中，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股

东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    《关于公司职工代表监事换届选举的公告》将在公司职工代表监事选举后另行公告。

    （二）审议通过《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


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    经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司第八届董事会独立董事薪酬标准为每人6万元/年（含

税）。我们认为本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不

存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于第八届董事会独立董事薪酬的公告》（2022-32）、独立董事对公司第八届董事会独立董事薪酬发

表的独立意见详见2022年11月16日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    （三）审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审议，我们认为：本次变更公司注册资本，系公司实施 2021 年度利润分配方案导致。本次变更符合

《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东的利益情况，同意通过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：本次《公司章程》的修订是根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等的相关规定及公司治理

实际情况需要，同意通过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《公司章程（2022年11月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见2022年11月16日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    （五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，我们认为：公司本次对《股东大会议事规则》进行修订，是依据新修订的一系列法律法规进

行的更新，使公司实际运行情况与现行有效的法律规章制度相匹配，符合公司现阶段的三会管理需要，符

合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作

（2022年修订）》等有关规定，同意通过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《股东大会议事规则（2022年11月修订）》及《<股东大会议事规则>修订对照表》详见2022年11月16日

的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。


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三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                                  北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                             监   事 会

                                                         2022 年 11 月 14 日




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附件：第八届监事会监事候选人简历

    郭明：男，出生于 1956 年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977 年起先后任职于长春市

电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993 年起先后参与长春振兴实业股

份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；

1999 年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001 年 12 月至 2008 年 9 月历任本公司董

事、副总经理、董事会秘书，现任本公司监事，被提名为第八届监事会监事候选人。

    郭明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取

证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论

意见。

    郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关

系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

    张广杰：男，出生于 1960 年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零

七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自 2001 年起在北京中长石基信息技术股份有

限公司就职，现任本公司监事，被提名为第八届监事会监事候选人。

    张广杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采

取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论

意见。

    张广杰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关

系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。




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