石基信息：第七届董事会2022年第六次临时会议决议公告2022-11-16
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2022-30
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第六次
临时会议的会议通知于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 14 日
以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
议案 1.1《选举李仲初先生为第八届董事会非独立董事》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 1.2《选举赖德源先生为第八届董事会非独立董事》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 1.3《选举李殿坤先生为第八届董事会非独立董事》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 1.4《选举庄卓然先生为第八届董事会非独立董事》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第七届董事会即将于 2022 年 12 月 1 日任届到期，公司董事会拟提名李仲初先生、
赖德源先生、李殿坤先生、庄卓然先生为第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东
大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对公司董事会换届选举发表
了同意的独立意见。（第八届董事会非独立董事候选人简历见本公告附件）
本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对公司董事会换届选举发表的《独立董事关于董事会选举及独立董事薪酬的独
立意见》详见 2022 年 11 月 16 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
议案 2.1《选举刘剑锋先生为第八届董事会独立董事》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 2.2《选举陶涛女士为第八届董事会独立董事》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 2.3《选举娄树林先生为第八届董事会独立董事》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第七届董事会即将于 2022 年 12 月 1 日任届到期，公司董事会拟提名刘剑锋先生、
陶涛女士、娄树林先生为第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三
年。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见。（第八届董事会独立董事
候选人简历见本公告附件）
公司独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核备案
无异议后方可提交股东大会审批。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见以
及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2022 年 11 月 16 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
鉴于独立董事叶金福先生离职后不再担任公司任何职务，公司董事会向叶金福先生任职
期间对公司发展所做的贡献表示感谢。
（三）审议通过《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司
结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，
公司第八届董事会独立董事薪酬标准为每人 6 万元/年（含税），适用期限为自公司股东大会
审议通过之日起至实际任期届满。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
《关于第八届董事会独立董事薪酬的公告》（2022-32）以及《独立董事关于董事会选举
及独立董事薪酬的独立意见》详见 2022 年 11 月 16 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司因实施 2021 年度利润分配方案，以资本公积转增股本共计 599,822,822 股，导致公
司股份总数由 1,499,557,056 股增加为 2,099,379,878 股。《关于 2021 年度利润分配的议案》
已经公司第七届董事会第六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。
本次会议公司提交董事会审议公司增加注册资本 599,822,822 股，增资后公司注册资本
将由 1,499,557,056 股变更为 2,099,379,878 股。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程（2022年11月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见2022年11月16日的
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《股东大会议事规则（2022年11月修订）》及《<股东大会议事规则>修订对照表》详见
2022年11月16日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会决定于 2022 年 12 月 2 日在北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦十层
会议室召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会提请股东大会审议的相关议案。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》（2022-33）详见2022年11月16日的
《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
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3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 14 日
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附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历
李仲初：男，出生于 1963 年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股
东。1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得工学硕士学位，
曾任职于航天部某研究所。离职后于 1998 年创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持
续至今，现任本公司第七届董事会董事、董事长兼总裁，被提名为公司第八届董事会董事候
选人。
李仲初先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
李仲初先生为本公司实际控制人、控股股东，与其他持有公司百分之五以上股份的股东
不存在关联关系，截至 2022 年 10 月 31 日，持有公司 1,145,104,128 股，占公司股份总数的
54.5449%。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
赖德源：男，出生于 1963 年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业
于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，
1992 年 1 月至 2001 年 12 月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为
MICROS 在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港 MOVIELINK 公司总经理。现任本
公司第七届董事会董事、公司副总裁、财务总监，被提名为公司第八届董事会董事候选人。
赖德源先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
赖德源先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系，截至 2022 年 10 月 31 日，赖德源先生持有公司 352,800 股，占公司股份总
数的 0.0168%。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
李殿坤：男，出生于 1969 年，中国公民，研究生学历。1991 年毕业于浙江大学材料科
学与工程学院，获得工学学士学位；1994 年毕业于北京大学光华管理学院，获得经济学硕
士学位。曾任职于上海万国证券公司投资银行总部项目经理、高级经理，国信证券有限责任
公司投资银行总部部门总经理、内核办主任，东莞证券有限责任公司总裁助理。现任本公司
第七届董事会董事，被提名为公司第八届董事会董事候选人。
李殿坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
李殿坤先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系，截至 2022 年 10 月 31 日，李殿坤先生持有公司 12,276,453 股，占公司股份
总数的 0.5848%。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
庄卓然：男，1982 年出生，中国国籍，毕业于北京化工大学，于 2009 年加入阿里巴巴
集团，历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深总监、阿里大文娱事业群 COO
兼 CTO、飞猪事业群总裁，现任阿里巴巴集团副总裁，兼飞猪事业群总裁，全面领导阿里巴
巴旅游板块的业务。现任本公司第七届董事会董事，被提名为公司第八届董事会董事候选人。
庄卓然先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
庄卓然先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执
行人”。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
附件二：第八届董事会独立董事候选人简历
刘剑锋：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，澳大利亚新南
威尔士大学金融专业商学硕士，合肥工业大学工学学士，高级会计师、美国注册金融分析师
（CFA）。曾任北电网络（Nortel）通讯工程有限公司财务总监，沈阳北电通信有限公司财务
总监，迪成信息技术有限公司财务经理。现任三亚椰风居餐饮有限责任公司执行董事、总经
理，索通发展股份有限公司（603612）监事，伟本智能机电（上海）股份有限公司独立董事，
亚龙星叶投资发展有限公司监事，上海科惠价值投资管理有限公司董事，南通永琦家居有限
公司副董事长。本公司第七届董事会独立董事，被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。
刘剑锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
刘剑锋先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执
行人”。
陶涛：女，出生于 1969 年，中国公民。毕业于北京大学经济学院，先后获经济学学士、
硕士、博士学位。博士毕业后一直任职于北京大学，现任北京大学经济学院教授，从事国际
贸易、国际投资相关领域的研究和教学，本公司第七届董事会独立董事，被提名为公司第八
届董事会独立董事候选人。
陶涛女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
陶涛女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行
人”。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
娄树林：男， 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，美国密苏里
大学圣路易斯校区会计学硕士，北京大学工商管理硕士，杭州电子工业学院会计学学士，中
国注册会计师，通过美国注册会计师全科资格考试。曾任 GHP Horwath P.C./Crowe Horwath
LLP 国际业务部专业审计师，北京富通东方科技有限公司财务总监，正大集团北京易初莲花
连锁超市有限公司财务总监，金蝶国际软件集团有限公司总部财务经理，中国长城计算机集
团公司总部财务主管。现任睿至科技集团有限公司副总裁。被提名为公司第八届董事会独立
董事候选人。
娄树林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
娄树林先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执
行人”。
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