北京中长石基信息技术股份有限公司                               独立董事 2022 年度述职报告


                北京中长石基信息技术股份有限公司

              独立董事 2022 年度述职报告（叶金福）
    本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董

事，于 2022 年 12 月 1 日任期届满。2022 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于

加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠

实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤

其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席董事会议情况

    2022 年度本人应参加公司董事会会议 8 次、实际参加公司董事会会议 8 次，认真履行

了相应的职责，具体如下：



                                独立董事出席董事会情况
                 本报告期应参      现场出       以通讯方式
 独立董事姓名                                                  委托出席次数      缺席次数
                 加董事会次数      席次数         参加次数
    叶金福              8               2           6               0               0

    本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建
议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。

    2022 年度，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
本人按时出席审计委员会及薪酬与考核委员会的日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等
相关事宜。

    二、发表独立意见的情况

    2022 年度，作为公司独立董事，本人对以下事项发表了独立意见：
                                                                                        独立
披露日期                       摘要                               出具意见董事
                                                                                        意见
             独立董事关于终止筹划控股子公司分拆上
2022/3/23                                                    叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             市的独立意见
             独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易
             的事前认可意见
             独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前
2022/4/28                                                    叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             认可意见
             独立董事关于拟续聘会计师事务所的独立
             意见


                                            1
     北京中长石基信息技术股份有限公司                            独立董事 2022 年度述职报告

             关于对外担保、关联方资金占用情况及关
             联交易情况出具的专项说明和独立意见
             独立董事关于内部控制自我评价报告的独
             立意见
             独立董事关于 2021 年度高级管理人员薪酬
             的独立意见
             独立董事关于 2021 年度利润分配方案的独
             立意见
             独立董事关于公司使用闲置自有资金购买
             理财产品的独立意见
             独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易
             的独立意见
             独立董事关于制定《风险投资管理制度》
             的独立意见
             独立董事关于控股股东及其他关联方占用
2022/8/31    公司资金、公司对外担保情况的专项说明         叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             和独立意见
             独立董事关于控股子公司申请公开发行股
2022/10/25                                                叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             票并在北京证券交易所上市的独立意见
             独立董事关于董事会换届选举及独立董事
2022/11/16                                                叶金福、刘剑锋、陶涛       同意
             薪酬的独立意见

    三、出席股东大会的情况

    2022 年度，在本人任职期间公司共计召开过 2 次股东大会，本人均亲自出席。出席的
股东大会情况如下：



                                独立董事出席股东大会情况

  独立董事     本报告期应参                     以通讯方式参      委托出席
                                 现场出席次数                                    缺席次数
    姓名       加股东会次数                       加次数            次数

   叶金福             2                 0             2              0               0

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信
息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证 2022 年度公司信息披露的真实、准确、
及时、完整。

    （二）对公司治理结构及经营管理的调查

    本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审
议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2022 年度，本人多次向公
司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟
                                            2
    北京中长石基信息技术股份有限公司                       独立董事 2022 年度述职报告


通，听取管理层 2022 年度工作的汇报情况，并对公司的各个部门进行了现场考察，关注董
事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，关注公司内部控制规范、信息披露等多个
方面，重点关注公司财务状况及经营成果的合法合规处理。

    （三）自身学习情况

    本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

    五、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2022 年度，本人在公司任职期间一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独

立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，

加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参

考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在

规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。

                                                       独立董事：叶金福




                                                       2023 年度 4 月 26 日




                                       3