石基信息：2-10、2022年度董事会工作报告2023-04-28
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会工作报告
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会工作报告
2022年，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关规定，本着对全体股东负责的态度，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决
议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可
持续发展。
一、公司 2022 年度经营情况
2022 年，国内公共卫生事件的反复对中国旅游大消费行业造成了重大冲击，也对公司各项国内业务的
开展产生了重大不利影响。面对复杂多变的国际、国内市场环境，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方
向，坚持平台化与国际化发展战略不动摇，加快产品研发和国内运营团队向 SaaS 运营模式转型。
报告期内，公司抓住海外酒店业从公共卫生事件中复苏的契机，将销售和上线的重点转到海外，国际
化业务继续取得一系列阶段性成果：1）云餐饮系统 Infrasys Cloud 持续签约越来越多的国际集团，其中全
球收入 Top5 的酒店集团中已经有 4 家选择其作为全球标准之一，Infrasys Cloud 已经获得超过 100 个国家
的财税合规认证并已经在超过 50 个国家签约和上线，在全球实现快速上线，大陆地区以外上线客户数已
超过大陆地区，国内已经赢得国际酒店集团的绝大部分市场份额；2）公司的新一代云架构的企业级酒店
信息系统产品石基企业平台年内成功在已经签约的三家标杆客户半岛、洲际和朗廷酒店集团中实现一系列
示范店的成功切换，并成功实现在洲际集团的批量上线，覆盖洲际全服务、有限服务和精选服务品牌，首
次在国际酒店集团中实现全球单一库存管理和预定，为 2023 年的大批量上线打下基础。
从平台化业务发展来看，受国内公共卫生事件对消费和出行的不利影响，2022 年公司客户与支付宝和
微信直连的支付业务交易总金额约 2840 亿元，与上年同期的 2786 亿元基本持平；预订平台 2022 年产量
超过 960 万间夜，同比 2021 年产量 1130 万间夜下降约 15%。但从 SaaS 业务发展来看，受海外酒店业从
公共卫生事件中复苏及国内信息系统业务向云化转型的有利影响，2022 年 SaaS 业务年度可重复订阅费
（ARR）33,566.07 万元，比 2021 年 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）25,847.50 万元增长约 30%。报
告期末企业客户（最终用户）门店总数约 8 万家酒店，平均续费率超过 90%。
综合 2022 年经营情况，由于受国内公共卫生事件反复的重大不利影响，公司部分国内子公司利润实
现情况不达预期；另因公司为应对国际市场服务方式转变等情况，将收购的部分海外子公司已有的产品技
术和无形资产等进行了拆解和优化，将部分技术和理念融合到公司新一代全新产品中，新产品收益实现方
式与按原有产品形态做出的盈利预测存在一定差异，且未来原有产品存在被新产品替代的可能性。在以上
两方面因素的影响下，公司结合行业发展判断及企业经营情况，对收购的石基零售、Quick Check Ltd.、石
基欧洲等子公司形成的资产组价值及个别参股公司长期股权投资 2022 年计提减值金额共 52,651.46 万元；
剔除减值因素，2022 年出现经营性亏损 25,256.69 万元。
报告期内，公司实现营业收入 259,534.75 万元，比去年同期下降 19.27%；实现归属于上市公司股东净
利润-77,908.14 万元，比去年同期下降 62.83%。
报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：
（1）酒店信息系统业务
公司酒店信息系统主要由以下子公司开展：母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基、石
基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲、石基西班牙等开展国际化高星级酒店的信息系
统业务；全资子公司杭州西软、广州万迅开展本地中高档星级酒店信息系统业务；控股子公司石基昆仑则
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专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统（CRS）业务。
1.1 国内传统高星级酒店信息系统业务
报告期内，公司完成新建传统国际高星级酒店信息系统项目 54 个，新签技术支持与服务用户 113 个，
签订技术支持与服务合同的用户 1429 家。
1.2 杭州西软
报告期内，杭州西软新增客户 445 家，较上年新增客户数显著减少，报告期末累计酒店总客户数为 9633
家；受市场的大环境影响，2022 年新开业的酒店数量明显减少，杭州西软重点挖掘存量市场的增长机会，
2022 年的维护合同签约量是公共卫生事件三年中最高的；同时，坚持云平台+移动平台的产品战略，云平
台架构的 XMS 系列产品销售占比持续上升，在 2022 年新增合同中占比已上升至 94%。
1.3 广州万迅
报告期内，广州万迅新增客户 106 家，报告期末累计酒店客户总数 4414 家，新增用户中云产品客户
为 99 家，广州万迅的云 PMS、云会员、云供应链、云 POS 产品依然是客户数字化转型中最受青睐的产品
而且是转型必备的产品。
1.4 石基昆仑
报告期内，石基昆仑新增酒店用户 36 家，较上年同期新增酒店用户数显著减少，报告期末在维酒店
用户总数 1542 家，其中包括港澳台以及国外的高端酒店品牌用户 80 余家。石基昆仑主要产品都已安排计
划向 SaaS 服务平台化，向云端迁移。2022 年，石基昆仑 SaaS 产品用户数量获得稳定增长，其中昆仑智讯
智能早餐系统 KPC Cloud 用户总数量达到 457 家，业务中台会员系统 LPS SaaS 用户国内有 81 家，海外
30 家，景酒云分销业务平台 ECO 入驻 129 家。
1.5 国际化酒店及餐饮信息系统业务
报告期内，公司主要通过子公司石基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲、石基西
班牙及其下属境外子公司分别承担公司大陆地区以外全球各区域的国际化酒店及餐饮信息系统业务。其中，
石基欧洲已经合并了下属子公司 Snapshot、AC Project GmbH 及石基德国的业务，致力于全新一代酒店云
平台产品的研发和推广。
报告期内，公司新一代云餐饮管理系统（云 POS）Infrasys Cloud 进入稳定快速发展期，已经获得超过
100 个国家的财税合规认证并已经在超过 50 个国家签约和上线，正在万豪、洲际等众多知名酒店集团稳步
推广。截至本报告期末，公司 Infrasys Cloud 云 POS 产品上线总客户数达 3,087 家，其中境外客户总数已
超过境内。2023 年初至本报告披露日，公司的 Infrasys Cloud 新增签约奢华酒店集团凯宾斯基，被选定为
凯宾斯基酒店集团优选云餐饮系统（Preferred POS）之一，该酒店集团多年来一直在使用石基所提供的分
销解决方案和 ReviewPro 宾客体验与舆评管理解决方案。
公司新推出的石基企业平台-酒店业解决方案是新一代云架构的企业级酒店信息系统平台产品，是酒店
信息系统的核心。2022 年，公司继续加大对石基企业平台的研发投入，由于已签约并在三家标杆客户半岛、
洲际和朗庭酒店集团成功上线一定数量的酒店，石基企业平台已经具备全面推向市场的能力；报告期内，
石基企业平台继续增加在欧洲和亚太地区签约和上线的新酒店数量，截至本报告期末，石基企业平台在半
岛、洲际、朗廷、Ruby、Sircle 等酒店集团共上线 54 家酒店，取得了一系列重要进展：
1）成功在半岛集团的北京王府半岛酒店和旗舰店香港半岛酒店切换原有 PMS，获得客户好评，这是
一个具有超过 20 个外围系统接口的复杂的系统，其成功切换意味着石基企业平台的功能已经可以满足全
球最奢华酒店的要求；
2）成功实现在洲际集团的批量上线，覆盖有限服务品牌 HolidayInn Express，精选服务品牌 Indigo、
Holiday Inn 和全服务品牌 Crowne Plaza，首次在国际酒店集团中实现全球单一库存管理和预定，为 2023
年的大批量上线打下基础；
3）成功签约朗廷酒店集团并且成功上线悉尼和香港酒店；
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4）成功完成欧洲精选酒店集团 Sircle 的全部酒店切换上线，获得客户高度认可；
5）石基企业平台最初的测试客户欧洲区域酒店集团 Ruby 2022 年成功完成了试用，获得满意效果，
客户自愿转为正式用户，意味着石基企业平台已经有能力且准备进入市场快速推广阶段。
2023 年初至本报告披露日，石基企业平台新增签约荷兰的独立连锁酒店集团 Fletcher Hotels，该集团
旗下共有 110 家酒店，将全面采用纯云架构的石基企业平台，公司也正在参与数个重要国际酒店集团对新
一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先，公司有望可以最终获选。
1.6 畅联业务
报告期内，畅联继续推进直连技术解决方案在全球酒店分销、直销行业中的推广和应用，共完成 239
个直连项目，其中涉及国际业务的项目 70 个；畅联 2022 年直连产量超过 960 万间夜，受公共卫生事件影
响较 2021 年的 1130 万间夜下降约 15%。
国际业务方面，报告期内，畅联与国际酒店集团希尔顿、凯悦、Premier Inn、Barcelo、Centara 等合
作发展良好，完成多个直连项目。在亚洲，畅联与知名渠道 KLOOK 合作发展迅速，完成多个国际、国
内的直连项目；畅联在韩国实现零突破，与韩国 OTA Ttinolja 达成合作。
国内业务方面，畅联的 OTA、旅行社直连业务继续稳定发展，在商旅业务领域成效突出。报告期内除
了完成洲际集团与分贝通的直连项目外，与同程商旅、携程商旅达成合作。在新媒体方面，畅联成为抖音
首个直连 Switch 合作伙伴，助力抖音一年内完成与 16 个酒店集团的直连。在澳门，美高梅与银河酒店也
在今年选择畅联提供渠道直连服务。
战略合作方面，畅联与战略合作伙伴飞猪继续紧密合作，除了完成多个国际集团的对接以外，新增了
飞猪与北京环球影城的直连服务。
产品与技术方面，畅联完成了智能数据匹配系统，赋能运营团队更高效协助客户大规模上线大量酒店。
畅联 Channel Manager 产品启动换代计划，新版本将在 2023 年推出，为客户提供一个功能更强大，操作
更便捷的渠道管理系统。
（2） 国内社会餐饮信息系统业务
报告期内，石基信息技术（香港）有限公司同时从事酒店及高端社会餐饮信息系统业务，控股子公司
上海正品贵德开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化餐饮信息系统
业务。
报告期内，正品贵德新增客户 363 家，受公共卫生事件影响较上年新增客户数明显减少，在维客户超
过 10000 家，其中大多数是中国各个区域的标杆性连锁品牌，连锁餐饮客户超过 300 家，在连锁餐饮及供
应链应用领域继续保持行业优势地位；2022 年正品贵德餐饮行业一体化解决方案的主要产品“POS+CRM+
供应链”全部实现云部署、云管理和云服务，实现了餐饮企业基于全链条目标成本控制下的精细化作业流
程，产品竞争力进一步得到提升。
（3）零售信息系统业务
在零售信息系统领域，公司由控股子公司石基零售通过旗下全资子公司石基大商、富基信息、长益科
技、上海时运、广州合光从事规模化零售信息系统业务，目前公司控股子公司思迅软件主要从事中小微零
售企业信息系统业务且已准备向北交所申请上市。
3.1 富基信息
富基信息是中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者，为
国内外近 1000 家消费品牌和零售企业提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道解决方案、移动社交购物和
卓越的本地服务，在中国零售和消费品解决方案市场的占有率始终维持领先地位。报告期内，富基信息新
增集团客户 7 家，新增客户数较上年同期明显减少，报告期末富基信息累计集团客户总数 801 家，累计客
户门店总数 30,494 家；在产品研发方面，迭代基于分布式微服务框架的 ROC 产品，对基于大连锁商超
mySHOP 产品、iPOS 系统、免税业务产品、百购 MSS 产品、全渠道产品、业财与协同产品、物流供应链
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产品、品牌分销产品进行了完善和优化。
3.2 长益科技
长益科技仍专注于流通行业信息化全面解决方案，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业
各个领域，可提供从供应端到销售端的全方位一体化解决方案。报告期内，长益科技新增集团客户 5 家，
新增客户数较上年同期明显减少，报告期末长益科技累计集团客户总数 751 家，累计有效客户门店总数
5,973 家；技术研发方面，对核心产品全线持续进行迭代升级同时，在创新应用方面，借助石基生态体系
的资源优势，围绕石基零售中台、零售数据应用平台 iDAS、石基 iEGO 运营平台等相关产品，实现由流程
驱动进升为数据驱动和全渠道零售场景应用的无缝接入，为零售企业提供更加开放、可集成、大并发等新
零售数字化运营解决方案。
3.3 上海时运
上海时运主要业务包括商业零售管理系统的自主研发以及国外 POS 产品的开发及实施，国际客户服务
将逐步成为该公司业务的主体内容。2022 年，上海时运在上年培训的基础上，逐步构建国际产品全方位实
施能力，开始介入 Retail Pro 及 Cegid 产品的服务工作。报告期内，上海时运无新增客户，累计客户数 27
个，新增店铺 27 个，新增 pos 终端 47 个；公司为 POP MART 出海业提供专业 Cegid 产品的服务、支持和
定制化开发的工作。
3.4 广州合光
广州合光为一家为零售商提供信息软件和服务的 SaaS 服务公司。广州合光与石基大商参股的深圳九
章数据科技有限公司合作研发的 iDAS 产品，基于 BI(商业智能)和 AI(人工智能)双引擎，通过对零售企业
的商品数据、销售数据、供给数据、会员数据等进行综合统计、分析、诊断，给出各种经营报告、优化建
议和执行指引，有助于零售企业提升自身的经营竞争力。报告期内，广州合光主要承载大数据平台研发和
微支付平台运营业务，根据石基零售总体规划，2022 年研发任务包括 iDAS 系列产品之 iReport 的优化，iDAS
系列产品之 iPower 的研发，以及协同石基大商对 myshop、MSS 产品进行研发。
3.5 思迅软件
思迅软件致力于为国内中小微零售业态商户提供门店信息化整体解决方案。报告期内，受公共卫生事
件影响，思迅软件多个零售细分行业如服装、母婴、专卖店等行业软件销售明显下降，新零售模式的社区
生鲜、休闲食品及便利店连锁店等中小连锁店略有增长约 10%，传统商超用户新开店较少，老用户系统升
级服务增多，软件新增门店 4 万家；数字运营产品“微商店”、“微会员”用户普及度加大，小商户对线
上产品需求明显增加，全年新增微商店用户近 5000 家。思迅 Pay 聚合支付技术服务收入稳步增长，使用
思迅 Pay 商户数量不断增长；子公司思迅网络 SaaS 平台业务保持良好增长，思迅天店零售版和美食家云
餐饮版本新增付费门店约 2.7 万家。
3.6 商用星联
商用星联致力于为零售行业提供零售商和合作伙伴之间协同工作的解决方案，主要产品是供应链协同
平台，给零售商和供应商提供多场景的在线协同作业服务，包含供应商生命周期管理、商品生命周期管理、
结算协同等。目前供应链协同 SaaS 平台包括零供宝、iSRM、电签产品，有 30 多家零售集团，约 500 家单
店，约 2.2 万供货商，是全国最大的零供协作平台。截至本报告期末，iSRM 产品客户 13 家，活跃供应商
数量 3000 多家。电签项目上线客户 1 家山东银座，供应商数量 2000 多家。
（4）支付业务
4.1 南京银石
南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖
了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和
增值业务系统，目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、
支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的
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支付受理需求。合作伙伴包括工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行、平安银
行、上海银行、广州农村商业银行、光大银行、兴业银行等国内多家银行。
支付软件产品的标准化是近几年技术发展的主要方向，南京银石已经将以项目方式定制开发的情况减
少到了很低的比例，SoftPOS 及 PGS 两个同质化产品基本得到了统一，采用前端轻量级、后端云部署的方
式，将产品本地化部署模式向 SaaS 服务费模式转变，为项目快速落地和成本节约夯实了基础；此外，支
付解决方案的模块化（半产品化）是另一个主要技术发展方向，石基支付事业部已经配合集团完成了多个
酒店集团、大型旅游目的地的整体解决方案落地。
报告期内，南京银石 MIS 类项目新增立项 216 个，其中新增软件产品类项目 96 个，新增技术服务类
项目 88 个，新增支付平台及 SaaS 类项目 11 个，新增纯硬件销售项目 21 个；南京银石新增 MIS 软件服务
类客户 29 个，报告期末软件服务类活跃客户总数为 1110 个；支付平台及 SaaS 业务新增客户数量 217 个，
报告期末平台服务客户 3872 个，新增门店 1618 个，活跃门店总数 49,919 个。
报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化（PGS）类项目新增立项 126 个，其中新增软件产品类项
目 28 个，新软件服务类项目 65 个，支付平台及 SaaS 业务新增客户数量 26 个，纯硬件销售项目 7 个；南
京银石 PGS 业务新增开通酒店 67 家，报告期末酒店用户合计 1645 家，其中开通 DCC 交易的酒店用户 819
家；石基下一代支付平台（PNG）酒店新增用户 1 家，酒店用户合计 157 家。
（5）旅游休闲信息系统业务
石基旅游目的地事业部致力于为大型主题公园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体
信息化管理解决方案。报告期内，公共卫生事件对整个旅游行业的上下游影响重大，受在建景区游乐园数
量与往年相比降幅较大的影响，公司新增客户 13 个，较上年同期大幅度下降，累计客户数量逾 459 个，
项目大部分是由集团化商业公司或政企公司投资兴建的文旅类项目。
（6）第三方硬件配套业务
6.1 中电器件
公司全资子公司中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的第三方硬件分销业务。报告期内，
面对不断反复的公共卫生事件，市场需求极度疲软，芯片短缺，厂商产能不足，导致中电器件代理的各品
牌上半年均处于严重缺货状态，公司销售收入及利润均受到一定冲击。报告期内交易客户 1924 家，其中
新增客户 348 家。
（7）自主智能商用设备业务
7.1 海石商用
海石商用专业从事商业信息化系统整体解决方案建设，为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维及各
类终端产品等综合信息化解决方案，能够为酒店、餐饮、零售等行业的软件用户提供与软件紧密结合优化
的配套硬件。其智能商用商业信息系统解决方案覆盖了商业软件、商用收款机、金融支付、体育彩票终端
等产业。其商业软件业务通过 CMMI 5 级评估认证，其运维服务通过 GB/T27922-2011 商品售后服务认证
五星级资质、ISO/IEC 20000 信息技术服务管理体系和 ISO/IEC 27000 信息安全管理体系认证。报告期内，
海石商用的商业硬件客户新增门店 6438 家，报告期末商业硬件客户门店总数约 39.5 万家；商业软件类客
户新增门店约 3 万家，报告期末软件客户门店总数约 27.5 万家。
二、公司发展战略与经营计划情况
1、公司发展战略
公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的 ERP
或 OA 系统。通过自主开发为主、收购兼并为辅，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国
际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。
由于公司软件在酒店行业和零售行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向上下游延伸，建立预订、
支付的直连技术通道，使渠道、银行或第三方支付公司可以直连信息系统，实现快速、准确、高效的自动
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交易。目前工中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经
有超过 200 家国内外主流预订渠道通过石基直连预订平台连接超过 5 万家酒店。公司目前正在餐饮业和零
售业复制酒店业的直连模式，移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与
预先研究，公司已经快速进入零售业信息系统领域，取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营
业额约为 5 万亿人民币，公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基
础进行连接，构建大消费信息服务平台，为经营者和消费者提供数据、软件和信息服务。
为此，公司的发展战略多年以来保持不变，即：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代云架构的企
业级酒店信息系统的研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店
信息系统的发展，通过领先的技术和产品超越全球竞争对手成为全球酒店信息系统领导者，以酒店信息管
理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营
特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。
2、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司 2022 年的经营计划为：2022 年，预计公共卫生事件仍为影响全球酒店、餐饮、零售、旅游休闲
等大消费行业发展的重要不确定性因素之一，公司将坚持国际化与平台化战略，继续加大各业务领域创新
产品研发，充分发挥研发创新、品牌团队及客户资源等优势，加快集团内部的整合，利用标杆效应持续推
进新一代云产品的持续上线以及与其他国际知名酒店集团的签约，通过加强整合和产品创新保持公司在中
国零售行业信息系统市场中的领先地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，促进预订量
的良性增长；支付平台将利用公司积累多年的丰富客户资源，扩大石基支付系统在行业内的影响力，促进
与支付宝和微信直连交易额的良性增长。
2022 年，公司严格执行董事会制定的发展战略和 2022 年度经营计划，总体经营情况如下：
2022 年是公共卫生事件对公司境内业务的冲击最大的一年，公司坚守国际化与平台化发展战略，加快
产品研发和国内运营团队向 SaaS 运营模式转型，利用海外酒店业从公共卫生事件中复苏的契机，将销售
和上线的重点转到海外，国际化业务方面继续取得一系列重要成果：云餐饮系统 Infrasys Cloud 持续签约
越来越多的国际集团，其中全球收入 Top5 的酒店集团中已经有 4 家选择其作为全球标准之一，Infrasys
Cloud 已经获得超过 100 个国家的财税合规认证并已经在超过 50 个国家签约和上线，报告期末上线客户总
数 3087 家，大陆地区以外上线客户数已超过大陆地区，国内已经赢得国际酒店集团的绝大部分市场份额；
公司新推出的新一代云架构的企业级酒店信息系统平台产品石基企业平台-酒店业解决方案已经通过行业
标杆客户半岛、洲际和朗庭酒店集团的全球认证且均已成功实现在这些集团示范酒店的上线，为 2023 年
的大批量上线打下基础，报告期末共上线 54 家酒店；石基零售继续整合旗下各子公司规模化零售信息系
统业务，加大新产品研发投入，继续巩固其在中国零售业信息系统的领先地位；平台型业务持续受到公共
卫生事件影响，2022 年畅联分销平台流量超过 960 万间夜，较上年同期下降约 15%，公司客户与支付宝和
微信直连的支付业务 2022 年 1-12 月交易总金额约 2840 亿元人民币，与上年同期流量 2786 亿元相比基本
持平。
3、公司新年度经营计划
2023 年，公司将坚持国际化与平台化战略，继续加大各业务领域创新产品研发，充分发挥研发创新、
品牌团队及客户资源等优势，加快集团内部资源的整合，利用标杆效应持续推进新一代酒店云产品与其他
国际知名酒店集团的签约以及大批量上线；通过加强整合和产品创新保持公司在中国零售行业信息系统市
场中的领先地位，在新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用上加大研发力度；随着公共卫生事件后
国内旅游大消费行业的逐步复苏，畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，促进预订量的良性
回升；支付平台方面，将利用公司积累多年的丰富客户资源，扩大石基支付系统在行业内的影响力，促进
与支付宝和微信直连交易额的良性增长。
为实现上述经营计划，公司将在以下各业务领域分别采取如下主要举措：
（1）酒店及餐饮信息系统业务
2023 年，公司在高端酒店信息业务方面将通过持续研发创新保持新一代云架构的企业级酒店信息管理
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系统石基企业平台的技术先进性，以及云产品在已签约酒店集团中国区酒店的大批量上线，获得更多影响
力靠前的标杆型国际酒店集团的认可；新一代石基云酒店餐饮管理系统将在其已经确立的全球技术领先地
位的基础上，继续签约更多国际酒店集团同时不断拓展上线；逐步将海外酒店信息系统的子系统产品迁移
集成到石基企业平台上。
对于中国酒店市场公司已经针对不同客户群体全面推进各类酒店云产品的发展，包括面向中国高端酒
店市场但倾向于国际化管理运营模式的 Cambridge 云酒店管理系统，以及面向纯本土中高端酒店管理集团
的西软和千里马 PMS 解决方案。2023 年，杭州西软将坚持以云产品和移动产品优先的原则，坚持一源多
端，多场景融合的开发理念，深入研究各业务场景的系统一揽子解决方案，关注行业核心业务及数据运营
思路，响应国家及行业节能减排、低碳运营的号召，持续投入更多的研发资源，聚焦核心产品的优化迭代，
完善现有各产品线，完善多场景解决方案，帮助酒店行业各个业务环节高效协同，使得技术与业务高度融
合，创新酒店数字运营，发挥数据的价值，打造体验一流的产品和服务；广州万迅将坚持对中端市场客户
的专注，保持千里马品牌行业特色，以“云+企业服务”的战略方向为目标行业提供更有价值的生态运营
服务，坚持以云供应链为主，结合周边产品的模式来满足目标市场的系统一体化及业务协同的需求，利用
数据分析的综合优势来促进客户各综合要素的提升。
2023 年，正品贵德将抓住餐饮业复苏机会和新产品机会，扩大市场力度，积极抢占市场，升级老客户，
开拓新客户，扩大营收，过程中积极尝试新模式，建立公司云产品销售服务运营闭环体系,强化产品研发和
价值体系优势，正品贵德云 POS、供应链、CRM 等新产品更多地跟集团的资源和业务紧密结合，同时加
速打造基于餐饮供应链的平台化服务模式。
（2）零售信息系统业务
2023 年，富基信息将在持续优化自主品牌的软件业务的同时，在新一代零售综合解决方案的研发、创
建与应用上加大研发，丰富产品场景，提升产品能力；在 ROC 2.0 基础上持续完善主数据管理、加盟管理、
供应链中台和数字化门店等解构产品；推进 mySHOP 产品系列功能完善和 mySHOPR10 产品功能完善开发，
推进 mySHOPR10 产品 SaaS 交付；iPOS 产品将进一步标准化、易运维化；完善对多种免税业务形态的支
持，包括：市内免税店、机场免税、境外免税等；完成 MSS 产品移动应用场景；继续推动全渠道产品标
准化落地，适配百购、商超等多业态的会员营销管理要求；持续打造业财与协同的标准化产品；完成 iSRM
移动端的集成测试与发布，并在商超协同基础上扩展百购协同应用场景；面对中小客户数字化转型需求，
形成轻量化产品及交付体系。
2023 年，长益科技将持续全面升级迭代商友 V10.0 数智化运营平台产品，为客户数字化转型提供基础
产品平台，利用数智化技术使企业的工作流程更加高效敏捷；采取产品方案驱动项目，项目驱动产品不断
的完善和迭代策略，满足高端客户需求，持续提升产品客户满意度及行业地位；同时完善标准化产品及
SAAS 化产品；完成 CRM 在全渠道会员、全渠道营销的能力升级；完成端产品（B 端、C 端）研发及能力
加持；完成商友 10.0 产品细分领域与集团各 BU 产品的整合打通，形成统一完整的行业领先的解决方案。
2023 年广州合光将在集团公司的整体规划下，继续围绕软件研发、产品销售、技术服务等发展业务，
融入数字化零售生态圈，建设完善线上线下一体化零售交付场景，2023 年业务的主要目标是协助石基大商
推进 mySHOP 系列产品功能完善开发，实现线上线下全流程打通，为零售企业提供更精确的成本与销售分
析，支持零售企业移动化办公功能，对系列产品建立 SAAS 化的交付模型、推进产品 SaaS 交付，协助石
基大商推进 MSS 产品的研发。
2023 年上海时运将根据石基零售总体部署，深入挖掘专项技术开发市场，加强对 Brooks Brothers Japan、
Under Armour 及 POP MART 的销售力度，积极寻找开发项目；在维护服务方面，加强与品牌原厂和国际
交付团队的人员整合，争取更多资源承接 Retail Pro 及 Cegid 服务工作，持续在国际 POS 系统的研发和交
付上发力，争取更多的国际品牌的专营专卖客户。
2023 年，思迅软件将下沉市场贴近用户，加大扶持区域经销商提升商机成交率，利用品牌优势，积极
开拓薄弱区域市场加大市场宣传力度，重点赋能中小潜力经销商，提高公司产品的市场占有率；提升区域
资源和行业方案整合能力，如银行合作、商业 AI 一体化、大数据分析，提升产品综合竞争力，为商户真
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会工作报告
正实现全方位的数字化运营提供优质方案；大力提升中小经销商线上销售与轻度运营的能力，通过运营培
训和输出客户运营指导方案，提升数字运营产品的商户注册数和付费转化率；继续加大线上新产品的研发，
为付费商户提供更多外部流量引流方式；加大支付数据平台的迭代升级与扩容，开发和改造平台异地灾备
机制，实现核心业务和数据灾备方案的落地；加强与银行联合收单的业务推动，提升产品的综合竞争力，
提升客户综合满意度；子公司思迅网络继续增加对 SaaS 平台技术研究及技术储备投入，丰富天店的应用
场景、功能和用户体验，重点为不同业务商户提供个性化的解决方案。增加针对终端商户的品牌推广投入，
开拓薄弱区域经销商，提升便利店、超市业态的商户市场占有率；搭建针对部分终端商户的售后服务体系，
以提升商户的满意度和留存率。
（3）畅联业务
2023 年，随着跨地区和跨境人员流动措施的开放，畅联在海外与中国区业务预计会全面发展。在海外
业务上，畅联将通过与更多的海外供应商和酒店集团合作，获取更多的优质库存，推广给渠道合作伙伴，
协助他们发展全球业务。在中国区业务上，随着中港澳全面自由往来，畅联将重点加速港澳业务推进，针
对港澳酒店用户研发的新版本渠道管理系统 23 年将推出市面。在中国大陆业务上，企业商旅酒店直连预
定仍属早期高速发展的市场，畅联将通过与更多头部商旅服务商的合作，全面发挥国内酒店库存的优势。
产品方面，畅联计划推出全新的分销交易平台，将提供预定与支付的一体化功能，让住宿供应商和渠道能
够更快、更方便地达成合作，完成订房交易。
（4）支付系统业务
2023 年，石基支付系统业务将加快支付解决方案融入石基综合解决方案的进程，加快零售业态 SoftPOS
产品及酒店业态 PGS 产品的融合，稳步推进万科的集团支付平台项目、SKP 以及沈阳万象城的权益平台、
中旅集团的一码通支付以及自营酒店统一支付、万事网联的 SOFTPOS/PGS 受理改造等一系列创新型项目。
（5）第三方硬件配套业务
2023 年，中电器件将发挥多年积累的分销优势，丰富产品线，扩大分销厂商的合作份额；紧跟国家政
策趋势，关注国产品牌，关注四五线城市市场，关注有涉及国民刚性需求的领域，寻找商业机会，铺开更
为广泛的分销网络；加强方案型软件、硬件结合的销售，尝试小而精的标准化云软件销售，继续发展创新
孵化；继续丰富、发展自助生态圈的硬件产品供应链，加强直签最终用户的合作；增加维护续约率，打造
中电一体化品牌服务，实现增值和持续收益。
（6）自主智能商用设备业务
2023 年，海石商用将加大科技研发投入和创新力度，持续推动产品转型升级；不断优化组织与业务生
态，持续围绕商用智能硬件、商业软件、运维服务版块，打造多维立体、融合贯通的全链路解决方案体系；
深度洞察市场需求及发展趋势，全面提升产品竞争力，尤其在高端客户市场、市场新兴业态等，联合行业
生态，精准阻击，助力商业环境的智慧化转型；调整销售结构、优化渠道体系，有效控制费用与成本，实
现收入规模、利润提升。
4、资金需求及使用计划
2023 年，公司将继续紧密围绕平台化与国际化发展战略相关领域，并在新一代酒店、餐饮、零售、休
闲娱乐行业信息管理系统的研发、销售与推广，与阿里巴巴开展新零售业务合作，以及酒店信息系统国际
化业务拓展等多方面重点投入，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。
5、公司未来发展可能面临的风险因素
（1）技术及产品开发
技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术
之一，与其他 IT 企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为
目前全球领先的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用
成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或
是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会工作报告
新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。
应对措施：为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，通过多年以来坚持前瞻性投
入已推出全新一代云架构的企业级酒店信息管理系统，并已开始获得标杆型国际知名酒店集团认可。
（2）市场及政策
公司是全球领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业
的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的
电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不
断发展和深化。2014 年以前国内高星级酒店的投资增速较高，使公司的收入和净利润保持了较快的增长。
近年来受国家整体经济增速放缓，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不
及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营业绩产生了一定影响。为此，公司近年来积极研发
并推出全新一代云平台的酒店信息系统面向国际酒店集团市场，将国内酒店信息系统业务向全球拓展，此
外，将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向
平台运营商的转型。
此外，公司目前处于国际化转型时期，下一代云化酒店信息系统业务的国际化成功需要较长时间，可
能面临中美地缘政治所导致的外部政策、法规等不确定因素的影响。
（3）经营管理
随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，这对公司的管理水平将提出更高的要
求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营
造成不利影响，进而影响业务的正常开展。为此，公司在 2015 年已经引入了国际化管理团队，采取步步
为营，先香港、亚洲，再德国、欧洲，后美国的策略，加强内部控制体系建设，提升内部控制水平。
其次，由于公司的海外扩张的加速，海外研发的下一代产品将不可避免地与公司现有产品和商业模式
产生竞争与替代，从而存在使公司现有收入与盈利短期产生较大下降的风险。为此，公司正在加速向平台
型业务转型，通过拓展平台业务和创新型业务，扩大业务来源，从而降低由于新一代云平台产品换代造成
收入和盈利短期下降的风险。从长远来看，公司专注于自主研发的新一代云架构的企业级酒店信息系统产
品的全球落地，加速公司国际化转型的步伐。如果公司依靠先进的技术和产品成功实现国际化转型，新一
代云架构的企业级酒店信息系统产品将直接取代现有传统产品在全球国际酒店集团市场中的优势地位，为
公司带来新的更大的发展空间。
（4）海外投资
公司在国际化转型过程中为了完善国际化产品线，公司在海外投资了一系列酒店领域的标的公司，面
临标的公司所在国家或地区依据相关法律法规进行投资审查和管控的风险。为此，公司将：投资前，进一
步加强海外投资管理，通过深入了解投资当地法律法规、政策制度、经营环境等在内的一系列事项后审慎
评估投资标的；投资中，积极借助投资当地经验丰富的中介机构力量，及时有效的获取与投资相关的要求，
通过调整修正使公司投资在符合各国不同法律法规的基础上能平稳落地；投资完成后，公司加强投资后管
理，结合投资当地实际情况制定管理政策，避免出现水土不服的情形。
由于公司的国际化业务尚需积累一定规模的客户方能实现经营现金流的持平，公司也面临后续海外投
资资金供给不足的风险。为此，公司将通过向石基（香港）增资和央行人民币资金池业务持续推动海外国
际化业务进程。
（5）与互联网企业合作进展的不确定性
为了加快公司从软件供应商向平台运营商的转型，基于公司多年来积累的旅游消费信息化行业的丰富
客户资源和线下行业优势地位并结合在线电商在线上的客户优势，公司从 2014 年度开始一直在加强与阿
里巴巴、腾讯微信等在线电商的合作，但在合作过程中仍然有可能出现由于市场竞争等多种因素造成合作
进展不顺利的风险。为此，公司已成立与在线电商合作的相关专门业务团队，按进度制定了关键绩效考核
指标，整合公司优势资源，积极投入合作。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会工作报告
三、 2022 年度董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事选
聘程序符合相关法律法规的要求，公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成
符合要求。全体董事认真出席公司董事会、股东大会会议并审议相关议案，积极参加有关培训，熟悉有关
法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。
报告期内，公司第七届、第八届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范
转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。
公司独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对本公司闲置自有资金理财、续聘会计
师事务所、关联交易等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名、薪酬与考核、
审计三个专业委员会，各专业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，
对公司重大投融资行为等事项提出意见并作出相关决议。
（一） 董事会的会议情况及决议内容
报告期内，本公司董事会共召开9次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符
合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。
序
召开日期 会议 会议事项
号
第七届董事会 2022
1 2022/3/21 1 《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》
年第一次临时会议
《2021 年年度报告全文及摘要》；
《2021 年度董事会工作报告》；
《2021 年度总裁工作报告》；
《关于 2021 年度利润分配的议案》；
《2021 年度财务决算报告》；
《2021 年度内部控制自我评价报告》；
第七届董事会第六次
2 2022/4/26 13 《关于 2021 年内部控制规则落实自查表的议案》；
会议
《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；
《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
《2021 年度社会责任报告》；
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
第七届董事会 2022
3 2022/4/27 1 《2022 年一季度报告》
年第二次临时会议
第七届董事会 2022
4 2022/6/22 1 《关于子公司股权内部划转的议案》
年第三次临时会议
第七届董事会第七次
5 2022/8/29 1 《2022 年半年度报告全文及摘要》
会议
第七届董事会 2022 《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行
6 2022/10/21 1
年第四次临时会议 股票并在北京证券交易所上市的议案》
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会工作报告
第七届董事会 2022
7 2022/10/27 1 《2022 年第三季度报告》
年第五次临时会议
《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事
的议案》；
《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的
议案》；
第七届董事会 2022
8 2022/11/14 7 《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；
年第六次临时会议
《关于同意公司增加注册资本的议案》；
《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》；
第八届董事会 2022 《关于选举董事会专业委员会成员的议案》；
9 2022/12/2 4
年第一次临时会议 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》。
（二） 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开2次股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，严格遵守《公
司章程》规定的权限，忠实、有效的执行股东大会各项决议。
序
日期 会议 会议事项
号
1 《2021 年度报告全文及摘要》
2 《2021 年度董事会工作报告》
3 《2021 年度监事会工作报告》
2022/5/1 2021 年年度 4 《关于 2021 年度利润分配的议案》
1
9 股东大会 5 《2021 年度财务决算报告》
6 《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
7 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1 《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》
2 《关于同意公司增加注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
2022 年第一
2022/12/ 4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2 次临时股东
2 5 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的提案》
大会
5.01 《选举李仲初先生为第八届董事会非独立董事》
5.02 《选举赖德源先生为第八届董事会非独立董事》
5.03 《选举李殿坤先生为第八届董事会非独立董事》
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会工作报告
5.04 《选举庄卓然先生为第八届董事会非独立董事》
6 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的提案》
6.01 《选举刘剑锋先生为第八届董事会独立董事》
6.02 《选举陶涛女士为第八届董事会独立董事》
6.03 《选举娄树林先生为第八届董事会独立董事》
《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的提
7
案》
7.01 《选举郭明先生为第八届监事会非职工代表监事》
7.02 《选举张广杰先生为第八届监事会非职工代表监事》
（三）董事会审计委员会履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中两名为公司独立董事，主任委员由具有专业会计背景的
独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，报告期内及报告期后 2021 年年度报告期间，履行了以下工作职责：
1、审计委员会召开会议情况
报告期内，董事会审计委员会召开会议情况如下：
2022 年 3 月 30 日，审计委员会召开了 2022 年度第一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》，并出具了审核意见；
2022 年 4 月 26 日，审计委员会召开了 2022 年度第二次会议，审议通过了《关于 2021 年年度报告的
议案》，并出具了审核意见；
2022 年 4 月 27 日，审计委员会召开 2022 年第三次会议，审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的
议案》，并出具了审核意见。
2022 年 8 月 29 日，审计委员会召开 2022 年第四次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度报告的议
案》，并出具了审核意见。
2022 年 10 月 27 日，审计委员会召开 2022 年第五次会议，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的
议案》，并出具了审核意见。
2、审计委员会进行 2022 年度报告沟通工作及审阅 2022 年度报告
（1）与年审注册会计师沟通 2022 年度审计工作计划
2023 年 1 月 13 日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开了 2022 年年报第一次工作会议，会计师向
审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注
意的问题等事项与会计师进行了沟通，并要求会计师注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节，按
照计划的进度完成年报审计工作。
（2）审计进场前审阅公司编制的财务会计报表
董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的 2022 年度财务报表，经与公司管理层就
有关资料进行询问交流后，发表意见如下：
公司财务报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求，
未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反映出公司 2022 年度财务状况和经营成果，同
意以此财务报表为基础，展开 2022 年年度报告审计工作。
（3）审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表
公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与年审注册会计师于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022
年年报第二次工作会议，注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项，审计委员会就审计过程中发
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会工作报告
现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流，发表如下审核意见：
保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务
报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表
出具的初步审计报告，同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2022 年年度报告
如期披露。
（4）审阅公司 2022 年度审计报告
2023 年 4 月 24 日，董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议，认真审阅了经信永中和会计
师事务所出具的 2022 年年度审计报告，同时审议通过了以下决议：
A、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》严格按照新企业会计准
则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意以该审计
报告为基础制作公司 2022 年年度报告和摘要；
B、审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》。
（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司独立董事，主任委员由独立董事担任。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事
会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，本报告期内履行了以下工作职责：
2022 年 4 月 26 日，董事会薪酬与考核委员会召开 2022 年第一次会议，审议《关于公司高级管理人员
2021 年度薪酬的议案》，并出具了同意的审核意见。
2022 年 11 月 14 日，董事会薪酬与考核委员会召开 2022 年第二次会议，审议《关于第八届董事会独
立董事薪酬的议案》，并出具了同意的审核意见。
（五）董事会提名委员会履职情况汇总报告
董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司独立董事，主任委员由独立董事担任。报告
期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责。
2022 年 11 月 14 日，董事会提名委员会召开 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届
选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》，并
出具了审核意见。
2022 年 12 月 2 日，董事会提名委员会召开 2022 年第二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会
董事长及副董事长的议案》、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员
的议案》、《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》，并出具了审核意见。
四、投资者关系管理工作
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。
2022 年度，公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司内部有关制度的规定，积极开展投资者关系
管理工作，以年报说明会、现场调研、热线电话、网站交流等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关
注各类媒体关于公司的相关报道。2022 年度，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为
公司信息披露媒体，充分利用深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台认真对待每一位咨询者，并通过
公司网站及时披露公司情况动态新闻，公平对待所有投资者。报告期内，以现场、电话等调研的形式接待
投资者累计 18 次，接待人数近 400 人。通过深交所“互动易”平台回答投资者问题约 43 条。
同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行
业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。
公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以
更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良
好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会工作报告
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
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