石基信息：监事会决议公告2023-04-28
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-08
北京中长石基信息技术股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场表决
的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2022 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2022 年年度股东大会审
议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2022 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和
审核北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2022 年年度股东大会审议。
公司《2022 年年度报告摘要》（2023-09）刊登于 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2022 年年度报告全文刊登于 2023 年 4 月
28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、审议通过公司《关于 2022 年度利润分配的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大
会审议；
1
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2022 年度利润分配方案为：
公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 2,099,379,878 为基数，以资本公积金转增股本，向
全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股份 629,813,963 股。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实
际经营情况，公司监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此项利
润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于2023年度利润分配预案的公告》（2023-10）详见2023年4月28日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过公司《2022年度财务决算报告》，并同意提交2022年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《2022年度财务决算报告》详见2023年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过公司《2022年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较
为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要
求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告进行了内控审
计，出具了《内部控制审计报告》（报告编号：XYZH/2023BJAA4B0104）。
《2022 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2022 年度内部控制自我评价
报告》的独立意见以及《内部控制审计报告》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
6、 审议通过公司《关于 2022 年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司对 2022 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落
实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《2022 年内部控制规则落实自查表》。
2
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
7、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 ，并同意提交 2022 年
年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经监事会核查，公司 2022 年度高级管理人员薪酬系根据公司 2022 年度业绩完成情况及
有关考核激励制度等的规定作出，具备合理性及可行性。经核查，监事会同意将此议案提交
公司 2022 年股东大会审议。
独立董事对公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》，并同意
提交 2022 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订》（证监会公告[2022]3 号）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司制定《北京中长石基信息
技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。经核查，公司制定的股东回
报计划能够回馈股东，保障投资者特别是中小股东的利益，同意提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
详见刊登于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京中长石基信息技
术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。
9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审
议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审
计工作时勤勉尽责，审慎认真，公司同意续聘其担任公司 2023 年度审计机构，同意将此议
案提交 2022 年度股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》 2023-11）详见 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》、
3
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；独立董事已就该事项发表独立意见，同意
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，意见全文详见
2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
10、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2022
年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进
行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效
率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且仅限于购买低风险理财产品，能够充分控
制风险，符合公司和全体股东的利益。
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2023-12）详见 2023 年 4 月 28 日
的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司进行的关联交易系公司日常合
作业务且日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损
害公司股东及中小股东利益的情形。
《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-13）详见 2023 年 4 月 28 日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易
发表了事前认可意见及独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规
定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（2023-15）详见 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
4
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
2.、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 26 日
5
