第二届董事会第十二次会议决议公告



        证券代码：002158      证券简称：汉钟精机      公告编号：2011-016



                        上海汉钟精机股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知
于 2011 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出，于 2011 年 4 月 26 日以现场表决的方式在
公司会议室召开。本次会议应表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决单
9 份，收回有效表决单 9 份。会议由董事长廖哲男先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表
决所形成的决议合法、有效。
     本次会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了关于公司 2011 年第一季度报告的议案
    1、《2011 年第一季度报告全文》
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《2011 年第一季度报告正文》
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请见 2011 年 4 月 27 日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    二、审议通过了关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请见 2011 年 4 月 27 日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2011-018 号公告。
    特此公告。
                                         上海汉钟精机股份有限公司
                                                董   事    会
                                          二〇一一年四月二十六日