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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3.00 审议关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
4.00 审议关于公司2023年度利润分配的议案
5.00 审议关于公司《2023年度报告全文及摘要》的议案
6.00 审议关于公司拟聘任2024年度审计机构的议案
7.00 审议关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
8.00 审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
9.00 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
10.00 审议关于公司2024年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
11.00 审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
12.00 审议关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
13.00 审议关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的议案
14.00 审议关于修改《公司章程》的议案
15.00 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
16.00 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
17.00 审议关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
18.00 审议关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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关于公司及全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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2024-02-24
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2024-01-11
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关于审计机构变更项目质量复核人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-11-29
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2023-10-30
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关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举非独立董事
1.01 选举余昱暄先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举曾文章先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈嘉兴先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举柯永昌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举廖植生先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举吴宽裕先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举周波女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举周志华先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举魏春燕女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 选举监事
3.01 选举余斌先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举王桂荣先生为公司第七届监事会监事
4.00 审议关于修改《公司章程》的议案
5.00 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
6.00 审议关于修改《独立董事制度》的议案 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举非独立董事
1.01 选举余昱暄先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举曾文章先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈嘉兴先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举柯永昌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举廖植生先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举吴宽裕先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举周波女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举周志华先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举魏春燕女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 选举监事
3.01 选举余斌先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举王桂荣先生为公司第七届监事会监事
4.00 审议关于修改《公司章程》的议案
5.00 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
6.00 审议关于修改《独立董事制度》的议案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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关于部分董事及高级管理人员减持计划提前终止的公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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2023-07-28
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关于收购浙江科恩特电机科技有限公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2023-07-22
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2023年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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关于部分董事及高级管理人员减持股份时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 审议关于公司《2023年度预算报告》的议案
5.00 审议关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 审议关于公司《2022年度报告全文及摘要》的议案
7.00 审议关于公司拟聘任2023年度审计机构的议案
8.00 审议关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
9.00 审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
10.00 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00 审议关于公司2023年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
提案编码 提案名称
12.00 审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
13.00 审议关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
14.00 审议关于制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
15.00 审议关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案
16.00 审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 审议关于公司《2023年度预算报告》的议案
5.00 审议关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 审议关于公司《2022年度报告全文及摘要》的议案
7.00 审议关于公司拟聘任2023年度审计机构的议案
8.00 审议关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
9.00 审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
10.00 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00 审议关于公司2023年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
12.00 审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
13.00 审议关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
14.00 审议关于制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
15.00 审议关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案
16.00 审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-22
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关于部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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汉钟精机现发布 |
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2023-02-18
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉钟精机现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-03-29; |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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汉钟精机现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-08
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关于部分董事及高级管理人员减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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汉钟精机现发布 |
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