第二届监事会第十一次会议决议公告



    证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2011-019



                     上海汉钟精机股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于 2011 年 4 月
16 日以电子邮件形式发出，于 2011 年 4 月 26 日（星期二）下午 1 点 30 分以现
场表决的方式在公司会议室召开。
     出席本次会议的监事有高伟宾先生、李娜女士、晋能龙先生共 3 名，占公
司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由高伟宾先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：


    一、审议通过了关于公司 2011 年第一季度报告的议案
    1、《2011 年第一季度报告全文》
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《2011 年第一季度报告正文》
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司编制的 2011 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、审议通过了关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板
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上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，有利
于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利
益。
    特此公告。




                                        上海汉钟精机股份有限公司
                                               监   事   会
                                         二〇一一年四月二十六日