关于设立香港全资子公司的公告



    证券代码：002158       证券简称：汉钟精机   公告编号：2011-025



                       上海汉钟精机股份有限公司

                     关于设立香港全资子公司的公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、对外投资概述
   1、对外投资的基本情况
   上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金
出资 350 万美金，在中国人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。子公司暂
定名称为汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）
   2、董事审议情况
   本公司第二届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，并授权公司管理层办理新
设公司的工商注册登记等工作。
   根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会权限内，上述事项
无须提交股东大会审议批准。
   3、其他事项
   上述 350 万美金公司将根据香港子公司实际经营情况分批出资。本次对外投
资需经政府有关部门的批准。本次投资不构成关联交易。


   二、投资主体基本情况
   本公司是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。


   三、投资标的基本情况
   1、注册名称：汉钟精机（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
   2、注册地点：香港
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   3、注册资本：350 万美金，公司出资比例 100%
   4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门核准后，公司以自有资金换汇，
作为对香港公司投资的资金来源
   5、经营范围：各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵（不
含螺杆式）、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外
投资。（暂定范围，以最终注册为准）
   6、法定代表人：余昱暄
   7、执行董事：余昱暄


   四、对外投资合同的主要内容
   本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签署对外投资合同。


   五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   公司通过设立香港子公司，建立国际市场的联络平台，促进公司与国际市场
的交流与合作。同时借助香港自由通贸易港口的有力资源和优势，加快拓展公司
国际业务的步伐，推动公司国际化进程。
   由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港子公
司的设立与运营带来一定的风险。同时，本次设立香港子公司为境外投资，需经
相关政府部门审批，故该投资事项还存在不确定性。


   六、备查文件
   上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议


   特此公告。


                                       上海汉钟精机股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二○一一年八月二十五日