第二届监事会第十三次会议决议公告



    证券代码：002158      证券简称：汉钟精机      公告编号：2011-026



                     上海汉钟精机股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于 2011 年 8 月
15 日以电子邮件形式发出，于 2011 年 8 月 24 日（星期三）上午 9 点以现场表
决的方式在公司会议室召开。
    出席本次会议的监事有高伟宾先生、李娜女士、晋能龙先生共 3 名，占公
司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由高伟宾先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了关于公司 2011 年半年度报告的议案
    1、《2011 年半年度报告全文》
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《2011 年半年度报告摘要》
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《2011 年半年度财务报告》
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》
等各项规定的要求，内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
披露的信息真实的反映出公司2011年半年度的经营成果和财务状况等事项。
    特此决议。
                                          上海汉钟精机股份有限公司
                                                  监   事   会
                                             二〇一一年八月二十五日