第二届董事会第十四次会议决议公告



    证券代码：002158       证券简称：汉钟精机       公告编号：2011-023



                        上海汉钟精机股份有限公司

                  第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会

议通知于 2011 年 8 月 12 日以电子邮件的形式发出，于 2011 年 8 月 24 日以通讯

表决的方式召开。本次会议应到表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发

出表决单 9 份，收回有效表决单 9 份，符合《公司法》和《公司章程》的规定，

表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下

议案：

    一、审议通过了关于公司 2011 年半年度报告的议案

    1、《2011 年半年度报告全文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《2011 年半年度报告摘要》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《2011 年半年度财务报告》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述详细内容请见 2011 年 8 月 26 日公司刊登于《证券时报》、 上海证券报》

及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。



    二、审议通过了关于设立香港全资子公司的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述详细内容请见 2011 年 8 月 26 日公司刊登于《证券时报》、 上海证券报》
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及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2011-025 号公告。

   特此公告。




                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二○一一年八月二十五日