第二届董事会第十五次会议决议公告



    证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2011-027



                        上海汉钟精机股份有限公司

                  第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于 2011 年 9 月 13 日以电子邮件的形式发出，于 2011 年 9 月 22 日以通讯
表决的方式召开。本次会议应到表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发
出表决单 9 份，收回有效表决单 9 份，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下
议案：
    一、审议通过了关于《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》
的议案
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》请见 2011 年 9 月 23
日公司刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。


    二、审议通过了关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的
整改计划的议案
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    整改计划的详细内容请见 2011 年 9 月 23 日公司刊登于指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。


    三、审议通过了关于制定《重大事项报告制度》的议案
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《重大事项报告制度》请见 2011 年 9 月 23 日公司刊登于指定的信息披露网
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                                 上海汉钟精机股份有限公司
                                         董   事   会
                                  二〇一一年九月二十二日