汉钟精机：第二届董事会第十六次会议决议公告2011-10-27
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-029
上海汉钟精机股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2011 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2011 年 10 月 27 日以现
场表决的方式在公司会议厅召开。本次会议应到表决的董事 9 名，实到表决的董
事 9 名，会议发出表决单 9 份，收回有效表决单 9 份。会议由董事长廖哲男先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司 2011 年第三季度报告的议案
（1）《2011 年第三季度报告全文》
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《2011 年第三季度报告正文》
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见 2011 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过了关于公司董事会换届改选的议案
公司第二届董事会于 2011 年 10 月 10 日届满。根据《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东巴拿马海尔梅斯提名廖哲男先生、
陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生、柯永昌先生，以及公司第二大股东
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第二届董事会第十六次会议决议公告
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名许光纯先生为公司第三届董事会董
事候选人；董事会提名张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生为公司第三届董事
会独立董事候选人。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任
董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《关于公司董事会换届改
选发表的独立董事意见》详见公司于 2011 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和
公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将
在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候
选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
各董事候选人简历见附件。
3、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
《证券投资管理制度》请见 2011 年 10 月 28 日公司在指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
4、审议通过了关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案
浙江汉声为本公司全资子公司，台湾汉钟为本公司实际控制人，双方存在关
联关系。
经关联董事廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生 4 位董事回
避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见 2011 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《日常关联交易公告》。
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第二届董事会第十六次会议决议公告
5、审议通过了关于变更公司 2011 年度审计机构的议案
公司于 2011 年 10 月 22 日接到本公司聘请的 2011 年度审计机构天健正信会
计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）签发的《关于变更审计机构的函》
和立信大华会计师事务所（以下简称“立信大华”）签发的《关于变更审计机构
的函》(见附件),天健正信因进行分立重组，其分立的相关部门和分所和立信大
华签订《协议书》,天健正信的分立部门和相关分所加入立信大华，相关业务转
入立信大华，此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。
鉴于公司原聘任的天健正信北京所与立信大华合并，并将以合并后的大华会
计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，故公司提议聘用大华会
计师事务所有限公司为本公司 2011 年度的审计机构。
公司独立董事对变更公司 2011 年度审计机构议案发表了专项独立意见，表
示同意变更。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见 2011 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司 2011
年度审计机构的公告》。
6、审议通过了关于设立越南全资子公司的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见 2011 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于在越南设立全
资子公司的公告》。
7、审议通过了关于为香港全资子公司提供担保的议案
董事余昱暄先生为香港全资子公司的法定代表人。
经关联董事余昱暄先生回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见 2011 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于为香港全资子
公司提供担保的公告》。
8、审议通过了关于公司召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
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第二届董事会第十六次会议决议公告
公司拟于 2011 年 11 月 22 日召开 2011 年第一次临时股东大会。
经表决，赞成 9 票，发对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见 2011 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2011 年第
一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十七日
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附件：
上海汉钟精机股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
廖哲男：男，中国台湾省籍，1943 年出生，现年 68 岁，大学学历。1969-1994
年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理，1994
年至今担任台湾汉钟董事长、本公司董事长。
廖哲男先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
陈嘉兴：男，中国台湾省籍，1956 年出生，现年 55 岁，大学学历。1980-1994
年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理，1994-1998 年期间担任台湾汉钟生产
部经理，1998-2001 年期间担任台湾汉钟总经理等职。2001 年至今担任台湾汉
钟常务董事兼总工程师、本公司副董事长。
陈嘉兴先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
余昱暄：男，中国台湾省籍，1959 年出生，现年 52 岁，大学学历。1984-1994
年期间曾任台湾复盛股份有限公司经理，1994-2000 年期间担任台湾汉钟董事、
协理等职。1996 年至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998 年至今
担任台湾汉钟董事、本公司董事兼总经理。
余昱暄先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
曾文章：男，中国台湾省籍，1959 年出生，现年 52 岁，大学学历。1985-1994
年期间担任台湾复盛股份有限公司经理，1994-2001 年期间担任台湾汉钟副总经
理等职。2001 年至今担任台湾汉钟总经理、本公司董事。
曾文章先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
柯永昌 ：男，中国台湾省籍，1958 年出生，现年 53 岁，专科学历。1986-1994
年期间曾任台湾大同股份有限公司设计课课长，1994-2010 年期间先后担任台湾
汉钟研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职，2010 年 3 月至今担
任本公司副总经理。
柯永昌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
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第二届董事会第十六次会议决议公告
深圳证券交易所惩戒。
许光纯：男，中国台湾省籍，1945 年出生，现年 66 岁，大学学历。1979-2004
年期间曾任台湾九德松益股份有限公司总经理、董事长，2005 年至今担任本公
司董事。
许光纯先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
张海龙：男，中国籍，1947 年出生，现年 64 岁，高级会计师、注册会计师、
注册评估师。1966 年 9 月至 1994 年 4 月在上海第五钢铁厂先后任财务科长、总
会计师室负责人、厂长助理、副厂长。1990 年 10 月至 1994 年 4 月任上海沪昌
特钢股份有限公司副董事长。1994 年 4 月至 1996 年 3 月任上海市国有资产管理
办公室副主任。1996 年 3 月至 2003 年 12 月任上海产权交易所总裁。2003 年 12
月至 2005 年 1 月任上海市国有资产监督管理委员会巡视员（正局）。2005 年 1
月至 2008 年 5 月任上海盛融投资有限公司监事长。2008 年 6 月退休。2009 年 5
月至今任苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事，2009 年 10 月至今任怡球金
属资源再生（中国）股份有限公司独立董事，2011 年 4 月至今任昆山新莱洁净
应用材料股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司独立董事。
张海龙先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
高圣平：男，中国籍，1968 年出生，现年 43 岁。法学博士后、副教授、律
师、经济师、国际商务师。1985 年 7 月至 1991 年 8 月在湖北仙桃市楼河高中任
教师。1991 年 9 月至 1993 年 8 月在湖北仙桃市彭场高中任教师。1996 年 7 月至
1999 年 8 月任中国煤炭工业进出口集团公司法律部副经理。2002 年 9 月至 2004
年 6 月中国人民大学法学院博士后流动站。2004 年 7 月至 2006 年 2 月中国人民
大学商学院任教。2006 年 3 月至今中国人民大学法学院任教。2007 年 12 月至今
任苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。2010 年 4 月至今任广东杰赛科技
股份有限公司独立董事。
高圣平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
郑少华：男，中国籍，1969 年出生，现年 42 岁。法学博士、教授、博士生
导师。1991 年 7 月至 1993 年 8 月在华侨大学法律系任助教。1996 年 7 月至 2007
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第二届董事会第十六次会议决议公告
年 2 月在华东政法学院经济法学院先后任助教、讲师、副教授、教授。2003 年 3
月至 2005 年 11 月在华东政法学院科研处任副处长。2004 年 8 月至 2007 年 12
月任华东政法学院学科办主任。2005 年 11 月至 2007 年 12 月华东政法大学科研
处副处长。2005 年 6 月 至今任华东政法大学博士生导师。2007 年 2 月至今任上
海财经大学法学院教授、院长、博士生导师。2007 年 12 月至今任苏州宝馨科技
实业股份有限公司独立董事。
郑少华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
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