第二届监事会第十四次会议决议公告



    证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2011-036



                    上海汉钟精机股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于 2011 年 10
月 17 日以电子邮件形式发出，于 2011 年 10 月 27 日（星期四）以现场表决的方
式在公司会议室召开。
    出席本次会议的监事有高伟宾先生、李娜女士、晋能龙先生共 3 名，占公
司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议由高伟宾先生主持。
    本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、
法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、会议审议议案情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了关于公司 2011 年第三季度报告的议案
    （1）《2011 年第三季度报告全文》
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）《2011 年第三季度报告正文》
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》
等各项规定的要求，内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
披露的信息真实的反映出公司 2011 年第三季度的经营成果和财务状况等事项。


                                     1
                                                第二届监事会第十四次会议决议公告



    2、审议通过了关于公司监事会换届改选的议案
    公司第二届监事会任期于 2011 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第一大控股股东巴拿马海尔梅斯公
司提名高伟宾先生以及第二大股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名
周全红先生为公司第三届监事会监事候选人。
    最近 2 年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的 1/2，单一股东提名的监事未超过 1/2
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事同意高伟宾先生、周全
红先生为第三届监事会监事候选人，并经股东大会审议通过后生效。
    会议同意该议案提交公司股东大会审议。
    第三届监事会监事候选人简历见附件。
    以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第
三届监事会。
    3、审议通过了关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意该议案提交公司股东大会审议。
    监事会认为：浙江汉声与台湾汉钟发生的日常关联交易符合公司生产经营的
实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损
害公司和其他股东利益的情形。
    4、审议通过了关于变更公司 2011 年度审计机构的议案
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意该议案提交公司股东大会审议。
    公司于 2011 年 10 月 22 日接到本公司聘请的 2011 年度审计机构天健正信会
计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）签发的《关于变更审计机构的函》
和立信大华会计师事务所（以下简称“立信大华”）签发的《关于变更审计机构
的函》(见附件),天健正信因进行分立重组，其分立的相关部门和分所和立信大
华签订《协议书》,天健正信的分立部门和相关分所加入立信大华，相关业务转
入立信大华，此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。
    鉴于公司原聘任的天健正信与立信大华合并，并将以合并后的大华会计师事


                                    2
                                                 第二届监事会第十四次会议决议公告



务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，因此，监事会同意公司聘任大
华会计师事务所有限公司为 2011 年度的审计机构。
    5、审议通过了关于为香港全资子公司提供担保的议案
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    汉钟精机（香港）有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保有利于满
足境外子公司日常运营以及对外投资的资金需求，符合企业发展战略。我们同意
公司为全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司提供 175 万美元贷款的担保。
    特此公告。


                                          上海汉钟精机股份有限公司
                                                   监   事   会
                                             二〇一一年十月二十七日




    附件：

                        上海汉钟精机股份有限公司

                       第三届监事会监事候选人简历
    高伟宾：男，中国台湾省籍，1971 年出生，现年 40 岁，专科学历。1993-1994
年期间担任台湾三洋电机股份有限公司助理工程师，1994-1995 年期间担任制宜
电测工程师等职。1995-2000 年期间任职于台湾汉钟。2000 年至今担任本公司营
业部经理，2005 年至今担任本公司监事。
    高伟宾先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
    周全红：男，中国湖北省籍，1971 年出生，现年 40 岁，专科学历。1995
年 07 月至 2000 年 05 月在湖北省荆州市自行车总厂模具分厂任工程师。2000 年
6 月至今在本公司先后任生产部课长、副经理、经理。
    周全红先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
                                    3