独立董事关于公司董事会换届改选发表的独立意见



              上海汉钟精机股份有限公司独立董事

            关于公司董事会换届改选发表的独立意见

    上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2011年10月27日
召开，会议审议通过了《关于董事会换届改选的议案》。经股东提名，董事会审
议，推选廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生、柯永昌先生、许
光纯先生共6人为公司第三届董事会董事候选人；推选张海龙先生、高圣平先生、
郑少华先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海汉钟精机股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）、《上海汉钟精机股份有限公司独立董事制度》等有关规
定，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司于2011年10月27日召开
的审议《关于董事会换届改选的议案》发表如下独立意见：
    本次提名的第三届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司
董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的
其他条件。提名程序合法、有效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定
禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致同
意将第三届董事会候选人名单提交公司2011年第一次临时股东大会审议。




上海汉钟精机股份有限公司独立董事：


刘震涛____________     杨建文____________        韩凤菊____________


                                                二○一一年十月二十七日