关于在越南设立全资子公司的公告



    证券代码：002158       证券简称：汉钟精机    公告编号：2011-033



                         上海汉钟精机股份有限公司

                     关于在越南设立全资子公司的公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、对外投资概述
   1、对外投资基本情况
   本次投资为公司全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港
汉钟”）拟出资 350 万美金在越南设立全资子公司，子公司暂定名称为“越南汉
钟机械责任有限公司”。
   2、董事会审议情况
   本公司第二届董事会第十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》，并授权香港汉钟全权办
理新设公司的工商注册登记等工作。
   根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会权限内，上述事项
无须提交股东大会审议批准。
   3、其他事项
   本次投资不构成关联交易。授权公司管理层就本次投资在中国境内履行必要
的审批、备案手续。


   二、投资主体基本情况
   公司名称：汉钟精机（香港）有限公司
   注册地址：香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心
   注册资本：350 万美金
   经营范围：各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵、气体压
缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资。
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   由于香港汉钟于 2011 年 10 月 14 日才注册完成，截止本公告日未产生相关
经营数据。


   三、投资标的基本情况
   1、注册名称：越南汉钟机械责任有限公司（暂定名，以最终注册为准）
   2、注册地点：越南
   3、注册资本：350 万美金，香港汉钟出资比例 100%
   4、资金来源及出资方式：香港汉钟以自有资金和银行借款，作为对越南子
公司投资的资金来源
   5、拟定经营范围：各式压缩机及泵类生产、销售、售后服务与贸易，相关
耗材、油品的贸易。（经营范围为暂定范围，以最终注册为准。）
   6、法定代表人：余昱暄


   四、对外投资合同的主要内容
   本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签署对外投资合同。


   五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   公司通过香港汉钟在越南设立全资子公司，为构建境外投资模式及营运管理
跨出重要的第一步。同时也是进入东南亚市场的主要核心部分。


   六、备查文件
   上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第十六会议决议


    特此公告。




                                       上海汉钟精机股份有限公司
                                              董    事    会
                                         二〇一一年十月二十七日

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