关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知



    证券代码：002158       证券简称：汉钟精机       公告编号：2011-035



                       上海汉钟精机股份有限公司

             关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议决定于 2011 年 11 月 22 日（星期二）召开公司 2011 年第一次临时度股东大会，
审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：


    一、会议基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2011 年 11 月 22 日（星期二）
    3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司二楼会议室
    4、会议期限：上午 9：00-11：30
    5、股权登记日：2011 年 11 月 15 日


    二、会议议程：

    1、审议关于董事会换届改选的议案
    （1）选举廖哲男先生为公司第三届董事会董事
    （2）选举陈嘉兴先生为公司第三届董事会董事
    （3）选举余昱暄先生为公司第三届董事会董事
    （4）选举曾文章先生为公司第三届董事会董事
    （5）选举柯永昌先生为公司第三届董事会董事
    （6）选举许光纯先生为公司第三届董事会董事
    （7）选举张海龙先生为公司第三届董事会独立董事
    （8）选举高圣平先生为公司第三届董事会独立董事
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    （9）选举郑少华先生为公司第三届董事会独立董事
    2、审议关于监事会换届改选的议案
    （1）选举高伟宾先生为公司第三届监事会监事
    （2）选举周全红先生为公司第三届监事会监事
    上述第 1、2 项议案将采用累积投票方式表决通过，相关人员简历已经披露
在相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有
关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
    3、审议关于制定《证券投资管理制度》的议案
    4、审议关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案
    5、审议关于变更公司 2011 年度审计机构的议案
    以上议案于 2011 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2011 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 上 披 露 的 内 容
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、出席会议对象
    1、截止 2011 年 11 月 15 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方
式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公
司的股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。


    四、出席会议的登记方式
    1、登记方式
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书，出席人身份证办理登记
手续；
    （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证
（证券公司的交割单）；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、

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  委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司的交割单）办理登记手续；
       （3）异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2011 年 11 月 21
  日下午 16：30 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)。
       2、登记时间：2011 年 11 月 21 日
                      上午 9：00-11：30       下午 14：00-16：00
       3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司证券部
          邮政编码：201501
          联系电话：021-57350280 转 2000 或 8002
          联系传真：021-57351127
          联系人：游百乐、吴兰


       五、其他事项
       会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。


       六、授权书格式
                                      授权委托书
       兹全权委托______（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股
  份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）
  进行投票：
股东名称：
                                                              持有股份数：_________股
代表姓名：
序号                       议案名称                                         表决情况
  1    审议关于董事会换届改选的议案
（1） 选举廖哲男先生为公司第三届董事会董事                      赞成□     反对□    弃权□
（2） 选举陈嘉兴先生为公司第三届董事会董事                      赞成□     反对□    弃权□
（3） 选举余昱暄先生为公司第三届董事会董事                      赞成□     反对□    弃权□
（4） 选举曾文章先生为公司第三届董事会董事                      赞成□     反对□    弃权□
（5） 选举柯永昌先生为公司第三届董事会董事                      赞成□     反对□    弃权□

（6） 选举许光纯先生为公司第三届董事会董事                      赞成□     反对□    弃权□

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（7） 选举张海龙先生为公司第三届董事会独立董事             赞成□    反对□    弃权□

（8） 选举高圣平先生为公司第三届董事会独立董事             赞成□    反对□    弃权□

（9） 选举郑少华先生为公司第三届董事会独立董事             赞成□    反对□    弃权□

 2    审议关于监事会换届改选的议案

（1） 选举高伟宾先生为公司第三届监事会监事                 赞成□    反对□    弃权□

（2） 选举周全红先生为公司第三届监事会监事                 赞成□    反对□    弃权□

 3    审议关于制定《证券投资管理制度》的议案               赞成□    反对□    弃权□

 4    审议关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案         赞成□    反对□    弃权□

 5    审议关于变更公司 2011 年度审计机构的议案             赞成□    反对□    弃权□

      委托人(签名或盖章)：                     委托人身份证：
      委托人股东账号：                         委托人持股数：          股
      委托日期：
      代理人(签名或盖章)：                     代理人身份证号：


      特此通知。




                                         上海汉钟精机股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二〇一一年十月二十七日




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