第三届监事会第二次会议决议公告


           证券代码：002158     证券简称：汉钟精机    公告编号：2011-010



                              上海汉钟精机股份有限公司
                          第三届监事会第二次会议决议公告



    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

     上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2012 年 3 月 9 日以电子

邮件形式发出，于 2012 年 3 月 21 日（星期三）以现场表决的方式在公司会议室召开。

     出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共 3 名，占公司监事会

全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先

生主持。

     本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部

门规章、规范性文件的规定。



     二、会议审议议案情况

     本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意将本议案提交股东大会审议。



    2、审议通过了关于公司《2011 年度财务决算报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意将本议案提交股东大会审议。



    3、审议通过了关于公司《2012 年度财务预算报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意将本议案提交股东大会审议。

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    4、审议通过了关于公司 2011 年度利润分配的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意将本议案提交股东大会审议。



    5、审议通过了关于公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意将本议案提交股东大会审议。



    6、审议通过了关于公司《2011 年度报告全文及摘要》的议案

    （1）《2011 年度报告全文》

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）《2011 年度报告摘要》

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意将本议案提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    7、审议通过了关于公司聘用 2012 年度审计机构的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意将本议案提交股东大会审议。



    8、审议通过了关于公司日常关联交易的议案

    （1）关于公司与台湾汉钟的日常关联交易

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）关于浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意将本议案提交股东大会审议。

    监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、

法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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    9、审议通过了关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规

定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相

应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完

整。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况。

    特此公告。




                                                   上海汉钟精机股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                     二○一二年三月二十二日




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